ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ
Заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу – председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Д.Г. Скобелкин
Федеральная служба по финансовому мониторингу
начальник Юридического управления Росфинмониторинга - Ливадный Павел Валерьевич
начальник Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга - Степанов Алексей Алимович
заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга - Тиминская Наталья Васильевна
начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга - Большакова Ольга Олеговна
начальник отдела Юридического управления Росфинмониторинга - Прасолова Надежда Ивановна
начальник отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга - Алимкина Елена Игоревна
консультант Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета) - Жаркова Алина Георгиевна
Федеральная служба по финансовым рынкам
заместитель начальника отдела Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности ФСФР России - Осипов Павел Александрович
Автономная некоммерческая организация
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга»
руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов АНО «МУМЦФМ» - Иванов Олег Алексеевич
Ассоциация российских банков
исполнительный вице-президент по правовым вопросам АРБ - Емелин Андрей Викторович
советник Президента АРБ по вопросам организации внутреннего контроля в банках,
председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - Наумов Александр Евгеньевич
Ассоциация региональных банков России
вице-президент Ассоциации «Россия» - Гамза Владимир Андреевич
Ассоциация «Электронные деньги»
председатель Ассоциации «Электронные деньги» - Достов Виктор Леонидович
Всероссийский союз страховщиков
президент ВСС - Кигим Андрей Степанович
Союз некоммерческих саморегулируемых организаций
финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов»
генеральный директор СНСОФП «Лига кредитных союзов» - Соломкин Александр Алексеевич
Некоммерческая организация
«Межрегиональная ассоциация ломбардов»
председатель Правления НО «Межрегиональная ассоциация ломбардов» - Грибок Людмила Владимировна
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
заместитель председателя Правления НАУФОР - Пома Сергей Иванович
Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка
президент НАУМИР - Мамута Михаил Валерьевич
советник по правовым вопросам НАУМИР - Байтенова Анна Ароновна
Профессиональная Ассоциация Регистраторов,
Трансфер-Агентов и Депозитариев
заместитель председателя Правления ПАРТАД - Зенькович Елена Владимировна
Российская ассоциация развития игорного бизнеса
председатель Совета РАРИБ - Иванов Валерий Дмитриевич
Российская Гильдия Риэлторов
президент Московской Ассоциации Риэлторов - Лупашко Анна Ивановна
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации
руководитель Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации - Самков Юрий Сергеевич
специалист по правовым вопросам Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации -Арышев Андрей Викторович
Федеральная нотариальная палата
советник Президента ФНП России по правовым вопросам - Волкова Галина Александровна
I. Об инициативах нотариального сообщества (в части соблюдения нотариусами требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по организации и осуществлению внутреннего контроля)
_________________________________________________________________
(Скобелкин, Волкова, Ливадный)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Федеральной нотариальной палаты Г.А. Волковой, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Просить руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчина рассмотреть на очередном заседании Межведомственной комиссии вопрос о совершенствовании способов участия нотариального сообщества в национальной системе ПОД/ФТ;
3. Росфинмониторингу оказывать содействие (методическая и практическая помощь, участие в мероприятиях, посвященных данной тематике) нотариальному сообществу при выстраивании им правового механизма, который бы наиболее полно отвечал их потребностям, учитывая, при этом, необходимость сохранения достигнутого в настоящее время соответствие требованиям ФАТФ в этой области.
II.Обсуждение инициатив частного сектора по вопросам применения механизма удаленной идентификации клиентов, прежде всего при осуществлении электронных платежей ________________________________________________________
(Скобелкин, Достов, Мамута, Ливадный, Степанов, Емелин, Кигим)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступления участников заседания по данному вопросу.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. В возможно короткий срок создать специальную рабочую группу (с привлечением Консультативного совета) для выработки концепции нормативного акта, регулирующего вопросы применения механизмов удаленной идентификации клиентов, исходя из специфик финансовых и нефинансовых секторов. Поручить В.Л. Достову (Ассоциация «Электронные деньги») подготовить соответствующие предложения по составу и формам участия в рабочей группе;
3. Росфинмониторингу предусмотреть возможность инициирования перед ФАТФ рассмотрения инициатив российского частного сектора по вопросам удаленной идентификации.
III. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ ____________________________________________________
(Скобелкин, Ливадный, Емелин, Наумов, Байтенова, Зенькович, Осипов, Волкова)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного об основных изменениях в национальном законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу в 2011 году. В ходе обсуждения заслушали информацию представителя ПАРТАД (Е.В. Зенькович) о возможных последствиях для держателей реестра ценных бумаг (регистраторов) после вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии».
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, обобщить и направить в адрес Росфинмониторинга информацию о возможных трудностях, с которыми могут столкнуться эти организации в связи с вносимыми изменениями.
Срок – 01.02.2012г.
3. Росфинмониторингу запросить мнение Минфина России и ФСФР относительно применения положений Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», после чего сформулировать и довести до заинтересованных сторон свою позицию по данному вопросу.
IV.Об итогах Консультативного форума ФАТФ (встречи с представителями частного сектора, состоявшейся с 5 по 6 декабря с.г. в г. Милан)
____________________________________________________
(Скобелкин, Прасолова, Достов, Наумов, Ливадный, Мамута)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой об итогах Консультативного форума ФАТФ.
Решили:
1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Просить Росфинмониторинг довести до сведения участников заседания итоговые материалы Консультативного форума ФАТФ;
Срок – 26.12.2011;
3.Просить Росфинмониторинг информировать членов Консультативного совета обо всех мероприятиях по тематике ПОД/ФТ, проводимых для представителей частного сектора (ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ);
Срок – постоянно;
4.Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, представить в Росфинмониторинг информацию, отражающую позицию секторов по отношению к новой редакции 40+9 Рекомендаций ФАТФ и методологии оценки.
Срок – 15.01.2012г.
V. Об основных итогах деятельности Консультативного совета в 2011 году и перспективах деятельности Консультативного совета на 2012 год
____________________________________________________
(Скобелкин, Жаркова)
Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина и информацию ответственного секретаря Консультативного совета А.Г. Жарковой об основных итогах работы Консультативного совета в 2011 году.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Итоги работы Консультативного совета в 2011 году признать положительными;
3. Членам Консультативного совета направить в адрес Росфинмониторинга предложения по формированию Плана работы Консультативного совета на 2012 год;
Срок – 15.01.2012г.;
4. Росфинмониторингу учесть поступившие предложения в проекте Плана работы Консультативного совета на 2012 год, и в срок до 15 февраля 2012 года направить проект Плана на согласование членам Консультативного совета.
Срок – 15.02.2012г.
Заместитель руководителя Федеральной службы
по финансовому мониторингу- председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии
Д.Г. Скобелкин