Цвет сайта:

Протокол заседания Консультативного совета №4 от 27.12.2011г

ПРОТОКОЛ 
заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 



 

Москва 
от 22 декабря 2011г. № 4 




ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по финансовому мониторингу – председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 

Д.Г. Скобелкин 



Федеральная служба по финансовому мониторингу 

начальник Юридического управления Росфинмониторинга - Ливадный Павел Валерьевич 

начальник Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга - Степанов Алексей Алимович 

заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга - Тиминская Наталья Васильевна 

начальник отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга - Большакова Ольга Олеговна 

начальник отдела Юридического управления Росфинмониторинга - Прасолова Надежда Ивановна 

начальник отдела Управления макроанализа и типологий Росфинмониторинга - Алимкина Елена Игоревна 

консультант Юридического управления Росфинмониторинга (ответственный секретарь Консультативного совета) - Жаркова Алина Георгиевна 

Федеральная служба по финансовым рынкам 

заместитель начальника отдела Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности ФСФР России - Осипов Павел Александрович 

Автономная некоммерческая организация 
«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» 


руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов АНО «МУМЦФМ» - Иванов Олег Алексеевич 

Ассоциация российских банков 

исполнительный вице-президент по правовым вопросам АРБ - Емелин Андрей Викторович 

советник Президента АРБ по вопросам организации внутреннего контроля в банках, 
председатель Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - Наумов Александр Евгеньевич 

Ассоциация региональных банков России 

вице-президент Ассоциации «Россия» - Гамза Владимир Андреевич 


Ассоциация «Электронные деньги» 

председатель Ассоциации «Электронные деньги» - Достов Виктор Леонидович 

Всероссийский союз страховщиков 

президент ВСС - Кигим Андрей Степанович 

Союз некоммерческих саморегулируемых организаций 
финансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов»
 

генеральный директор СНСОФП «Лига кредитных союзов» - Соломкин Александр Алексеевич 

Некоммерческая организация 
«Межрегиональная ассоциация ломбардов»
 

председатель Правления НО «Межрегиональная ассоциация ломбардов» - Грибок Людмила Владимировна 

Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» 

заместитель председателя Правления НАУФОР - Пома Сергей Иванович 

Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка 

президент НАУМИР - Мамута Михаил Валерьевич 

советник по правовым вопросам НАУМИР - Байтенова Анна Ароновна 

Профессиональная Ассоциация Регистраторов, 
Трансфер-Агентов и Депозитариев
 

заместитель председателя Правления ПАРТАД - Зенькович Елена Владимировна 

Российская ассоциация развития игорного бизнеса 

председатель Совета РАРИБ - Иванов Валерий Дмитриевич 

Российская Гильдия Риэлторов 

президент Московской Ассоциации Риэлторов - Лупашко Анна Ивановна 

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации 

руководитель Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации - Самков Юрий Сергеевич 

специалист по правовым вопросам Департамента по адвокатуре Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации -Арышев Андрей Викторович 

Федеральная нотариальная палата 

советник Президента ФНП России по правовым вопросам - Волкова Галина Александровна 

I. Об инициативах нотариального сообщества (в части соблюдения нотариусами требований Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ по организации и осуществлению внутреннего контроля) 
_________________________________________________________________ 
(Скобелкин, Волкова, Ливадный) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Федеральной нотариальной палаты Г.А. Волковой, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного. 

Решили: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2. Просить руководителя Росфинмониторинга - председателя Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчина рассмотреть на очередном заседании Межведомственной комиссии вопрос о совершенствовании способов участия нотариального сообщества в национальной системе ПОД/ФТ; 
3. Росфинмониторингу оказывать содействие (методическая и практическая помощь, участие в мероприятиях, посвященных данной тематике) нотариальному сообществу при выстраивании им правового механизма, который бы наиболее полно отвечал их потребностям, учитывая, при этом, необходимость сохранения достигнутого в настоящее время соответствие требованиям ФАТФ в этой области. 


II.Обсуждение инициатив частного сектора по вопросам применения механизма удаленной идентификации клиентов, прежде всего при осуществлении электронных платежей ________________________________________________________ 
(Скобелкин, Достов, Мамута, Ливадный, Степанов, Емелин, Кигим) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступления участников заседания по данному вопросу. 

Решили: 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2. В возможно короткий срок создать специальную рабочую группу (с привлечением Консультативного совета) для выработки концепции нормативного акта, регулирующего вопросы применения механизмов удаленной идентификации клиентов, исходя из специфик финансовых и нефинансовых секторов. Поручить В.Л. Достову (Ассоциация «Электронные деньги») подготовить соответствующие предложения по составу и формам участия в рабочей группе; 
3. Росфинмониторингу предусмотреть возможность инициирования перед ФАТФ рассмотрения инициатив российского частного сектора по вопросам удаленной идентификации. 


III. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ ____________________________________________________ 
(Скобелкин, Ливадный, Емелин, Наумов, Байтенова, Зенькович, Осипов, Волкова) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление заместителя председателя Консультативного совета, начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного об основных изменениях в национальном законодательстве о ПОД/ФТ, вступивших в силу в 2011 году. В ходе обсуждения заслушали информацию представителя ПАРТАД (Е.В. Зенькович) о возможных последствиях для держателей реестра ценных бумаг (регистраторов) после вступления в силу Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии». 

Решили: 
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2. Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, обобщить и направить в адрес Росфинмониторинга информацию о возможных трудностях, с которыми могут столкнуться эти организации в связи с вносимыми изменениями. 
Срок – 01.02.2012г. 
3. Росфинмониторингу запросить мнение Минфина России и ФСФР относительно применения положений Федерального закона от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О Центральном депозитарии», после чего сформулировать и довести до заинтересованных сторон свою позицию по данному вопросу. 


IV.Об итогах Консультативного форума ФАТФ (встречи с представителями частного сектора, состоявшейся с 5 по 6 декабря с.г. в г. Милан) 
____________________________________________________ 
(Скобелкин, Прасолова, Достов, Наумов, Ливадный, Мамута) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина, выступление представителя Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой об итогах Консультативного форума ФАТФ. 


Решили: 

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2. Просить Росфинмониторинг довести до сведения участников заседания итоговые материалы Консультативного форума ФАТФ; 
Срок – 26.12.2011; 
3.Просить Росфинмониторинг информировать членов Консультативного совета обо всех мероприятиях по тематике ПОД/ФТ, проводимых для представителей частного сектора (ФАТФ, МАНИВЭЛ, ЕАГ); 
Срок – постоянно; 
4.Членам Консультативного совета, представляющим организации – субъекты национального законодательства о ПОД/ФТ, представить в Росфинмониторинг информацию, отражающую позицию секторов по отношению к новой редакции 40+9 Рекомендаций ФАТФ и методологии оценки. 
Срок – 15.01.2012г. 


V. Об основных итогах деятельности Консультативного совета в 2011 году и перспективах деятельности Консультативного совета на 2012 год 
____________________________________________________ 
(Скобелкин, Жаркова) 

Заслушали информацию заместителя руководителя Росфинмониторинга – председателя Консультативного совета Д.Г. Скобелкина и информацию ответственного секретаря Консультативного совета А.Г. Жарковой об основных итогах работы Консультативного совета в 2011 году. 

Решили: 
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению; 
2. Итоги работы Консультативного совета в 2011 году признать положительными; 
3. Членам Консультативного совета направить в адрес Росфинмониторинга предложения по формированию Плана работы Консультативного совета на 2012 год; 
Срок – 15.01.2012г.; 
4. Росфинмониторингу учесть поступившие предложения в проекте Плана работы Консультативного совета на 2012 год, и в срок до 15 февраля 2012 года направить проект Плана на согласование членам Консультативного совета. 
Срок – 15.02.2012г. 


Заместитель руководителя Федеральной службы 
по финансовому мониторингу- председатель Консультативного совета при Межведомственной комиссии 




Д.Г. Скобелкин