|
ПРОТОКОЛ заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Москва
от 26 марта 2013г. № 7
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЕТ
Начальник Юридического управления Росфинмониторинга – заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
П.В. Ливадный
Федеральная служба по финансовому мониторингу |
||
|
|
|
|
|
начальник Управления макроанализа и типологий |
- Степанов Алексей Алимович |
|
|
|
|
|
|
начальник Управления организации надзорной деятельности |
- Ярославцева Светлана Владимировна |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Юридического управления |
- Прасолова Надежда Ивановна |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности |
- Тиминская Наталья Васильевна |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления организации надзорной деятельности |
- Турканов Игорь Федорович |
|
|
|
|
|
|
начальник отдела Управления макроанализа и типологий |
-Алимкина Елена Игоревна |
|
|
|
|
|
|
начальник отдела Управления организации надзорной деятельности |
- Веселова Светлана Вадимовна |
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника отдела Управления организации надзорной деятельности |
- Шоломицкая Ольга Александровна |
|
|
|
|
|
|
советник Юридического управления (ответственный секретарь Консультативного совета) |
- Жаркова Алина Георгиевна |
|
|
|
|
|
Автономная некоммерческая организация«Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» |
||
|
|
|
|
|
руководитель Департамента АНО «МУМЦФМ» |
- Иванов Олег Алексеевич |
|
|
|
|
|
Ассоциация российских банков |
||
|
|
|
|
|
исполнительный вице-президент АРБ |
- Кормош Юрий Иванович |
|
|
|
|
|
|
со - председатель Комитета АРБ по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам |
- Чугунова Наталья Сергеевна |
|
|
|
|
|
|
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет» |
||
|
|
|
|
|
президент НП «НПС» |
- Емелин Андрей Викторович |
|
|
|
|
|
|
вице-президент НП «НПС» |
- Наумов Александр Евгеньевич |
|
|
|
|
|
|
Ассоциация «Национальный платежный совет» |
||
|
|
|
|
|
исполнительный директор Ассоциации «НПС» |
- Грицай Ольга Евгеньевна |
|
|
|
|
|
Союз некоммерческих саморегулируемых организацийфинансовой взаимопомощи «Лига кредитных союзов» |
||
|
|
||
|
генеральный директор Лиги кредитных союзов |
- Ивашкина Татьяна Борисовна |
|
|
|
|
|
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка» |
||
|
|
||
|
главный специалист Управления контроля за деятельностью членов НАУФОР |
- Шубочкин Денис Викторович
|
|
|
|
|
|
|
Некоммерческое Партнерство «Содействие развитию рынка электронных денег» |
||
|
|
|
|
|
председатель Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег» |
- Достов Виктор Леонидович |
|
|
|
|
|
|
помощник председателя Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег» |
- Шуст Павел Михайлович |
|
|
|
|
|
Национальное Партнерство Участников Микрофинансового Рынка |
||
|
|
||
|
президент НАУМИР |
- Мамута Михаил Валерьевич |
|
|
|
|
|
|
советник по правовым вопросам НАУМИР |
- Байтенова Анна Ароновна |
|
|
|
|
|
Профессиональная Ассоциация Регистраторов,Трансфер-Агентов и Депозитариев |
||
|
|
|
|
|
заместитель председателя Правления ПАРТАД |
- Зенькович Елена Владимировна |
|
|
|
|
|
Российская Гильдия Риэлторов |
||
|
|
|
|
|
президент Российской Гильдии Риэлторов |
- Лупашко Анна Ивановна |
|
|
|
|
|
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации |
||
|
|
|
|
|
руководителя управления по адвокатуре и адвокатской деятельности Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации |
- Самков Юрий Сергеевич |
|
|
|
|
|
Федеральная нотариальная палата |
||
|
|
|
|
|
советник президента ФНП России по правовым вопросам |
- Волкова Галина Александровна |
|
I. О текущих изменениях в законодательстве Российской Федерации по вопросам ПОД/ФТ в свете соблюдения стандартов ФАТФ _____________________________________________________________
(Ливадный, Мамута, Кормош, Наумов, Емелин)
Заслушали информацию заместителя председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, вопросы участников заседания. По итогам обсуждения решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Провести очередное заседание Консультативного совета до Пленарного заседания ФАТФ, которое состоится в июне 2013 года.
II. О результатах деятельности рабочей группы Консультативного совета по вопросам упрощенной идентификации
__________________________________________________________________
(Ливадный, Достов, Зенькович, Мамута)
Заслушали информацию заместителя председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, доклад-презентацию председателя Совета НП «Содействие развитию рынка электронных денег» В.Л. Достова об основных итогах деятельности рабочей группы, выступления и комментарии участников заседания к таблице поправок к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» (консолидированная версия по аспектам МНИК).
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Принять предложения рабочей группы, приведенные в таблице поправок к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» за концепцию законопроекта и одобрить ее;
3. Доработать таблицу поправок к проекту федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» с учетом замечаний, высказанных участниками заседания. Провести необходимые для доработки согласительные рабочие встречи с членами Консультативного совета;
4. Просить заместителя председателя Консультативного совета – начальника Юридического управления П.В. Ливадного доложить о решении Консультативного совета на очередном заседании Межведомственной комиссии.
|
Начальник Юридического управления - заместитель председателя Консультативного совета при Межведомственной комиссии |
П.В. Ливадный |