Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии № 10 от 15.06.2012

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 15 июня 2012г. № 10 (34)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

Статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

А.С. Клименченок

 

 

 

 

Росфинмониторинг

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии, помощник директора

-Кобыляков Виктор Иванович

 

 

помощник директора

- Привалов Анатолий Анатольевич

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

- Чернов Виталий Владленович

 

 

начальник Управления международных связей

- Петренко Алексей Гурьевич

 

 

заместитель начальника – начальник отдела Управления по противодействию отмыванию доходов

- Гобрусенко Константин Иванович

 

 

начальник отдела Юридического управления

- Прасолова Надежда Ивановна

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

советник отдела применения общих правил законодательства о налогах и сборах Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики

- Тележникова Маргарита Владимировна

 

 

МВД России

 

 

заместитель начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Здор Андрей Георгиевич

 

 

 

 

 

заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму

- Макаров Владимир Анатольевич

 

 

МИД России

 

 

заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Феоктистов Дмитрий Валерьевич

 

 

ФСБ России

 

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

старший консультант группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Найденова Людмила Федоровна

 

 

ФНС России

 

 

начальник Управления трансфертного ценообразования и международного сотрудничества

- Вольвач Дмитрий Валерьевич

 

 

заместитель начальника Контрольного управления

- Чаликов Максим Владиленович

 

 

 

 

ФТС России

 

 

начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 

заместитель начальника Главного управления по борьбе с контрабандой

- Дьяков Сергей Сергеевич

 

 

заместитель начальника Управления таможенных расследований и дознания

- Козлов Вячеслав Иванович

 

 

ФСФР России

 

 

заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

- Зезюлин Кирилл Викторович

 

 

начальник Правового управления

- Пурескина Яна Валентиновна

 

 

ФСИН России

 

 

первый заместитель начальника Оперативного управления

- Скопинцев Николай Анатольевич

 

 

ФССП России

 

 

заместитель начальника Управления организации дознания и административной практики

- Шатков Дмитрий Александрович

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Лобачев Александр Николаевич

 

 

Россвязь

начальник отдела развития сетей почтовой связи

- Сарычев Александр Николаевич

 

 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Аппарат Правительства Российской Федерации

 

 

сотрудник Аппарата Правительства Российской Федерации

- Нечаев Владимир Павлович

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

прокурор первого отдела управления правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества

-Сальникова Ольга Викторовна

 

 

прокурор организационно-методического отдела Главного управления по надзору за следствием

- Малык Елена Анатольевна

 

 

прокурор отдела за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

- Канунцев Александр Александрович

 

 

прокурор организационно-аналитического отдела управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции

- Онуфриенко Андрей Васильевич

 

 

АНО «МУМЦФМ»

 

 

генеральный директор

- Бобрышева Галина Владимировна

 

 

руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов

- Иванов Олег Алексеевич

 

 

руководитель Службы координации и коммуникации

- Кукушкин Павел Владимирович

 

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

директор Департамента по контролю и анализу эффективного формирования и исполнения доходов федерального бюджета, а также оборота федерального имущества

- Шурыгин Игорь Юрьевич

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

депутат

- Ищенко Антон Анатольевич

 

 

 

\

I.О возможных путях реализации в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) российской инициативы о привлечении экспертного потенциала ФАТФ к комплексному изучению во взаимодействии с УНП ООН проблематики использования преступных доходов от незаконного оборота афганских наркотиков в целях финансирования терроризма и транснациональной организованной преступности)

______________________________________________________________

(Клименченок, Феоктистов, Гобрусенко, Макаров, Норченко, Петренко, Нечаев)

Заслушали информацию статс-секретаря – заместителя директора Росфинмониторинга А.С. Клименченка, выступления заместителя директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Д.В. Феоктистова, заместителя начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга К.И. Гобрусенко, заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму В.А. Макарова, представителя ФСБ России А.Г. Норченко, начальника Управления международных связей А.Г. Петренко и представителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.П. Нечаева.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Поддержать инициативу МИД и продолжать предпринимать целенаправленные усилия по дальнейшему продвижению в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и созданных по ее модели региональных группах российской инициативы о привлечении экспертного потенциала ФАТФ к комплексному изучению во взаимодействии с УНП ООН проблематики использования преступных доходов от незаконного оборота афганских наркотиков в целях финансирования транснациональной организованной преступности и терроризма.

 

II. Об использовании результатов миссии Контртеррористического исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН в Кыргызстан по вопросам имплементации резолюций 1373 и 1624 СБ ООН при подготовке к аналогичному визиту указанного Комитета в Россию в октябре 2012 года ______________________________________________________

(Привалов)

Заслушали выступление помощника директора Росфинмониторинга А.А. Привалова.

 

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.

 

III. Об информационно – разъяснительной работе

по освещению и внедрению новых стандартов ФАТФ

с презентацией электронного курса

________________________________________________________

(Бобрышева)

 

Заслушали сообщение генерального директора АНО «МУМЦ ФМ» Г.В. Бобрышевой.

 

 

 

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Рекомендовать членам Межведомственной комиссии довести до сведения сотрудников своих министерств и ведомств информацию о возможности работы со стандартами ФАТФ с использованием электронного курса, разработанного АНО «МУМЦФМ».

 

 

IY. О подготовке к пленарному заседанию ФАТФ, проводимому в период с 17 по 22 июня 2012 года (Указание о подготовке к пленарному заседанию ФАТФ; защита отчета о прогрессе)

____________________________________________________

(Петренко, Прасолова, Нечаев, Привалов, Пурескина)

 

Заслушали выступления начальника Управления международных связей Росфиномниторинга А.Г. Петренко и начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, представителя Аппарата Правительства Российской Федерации В.П. Нечаева, помощника директора Росфинмониторинга А.А. Привалова и начальника Правового управления ФСФР России Я.В. Пурескиной.

 

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. В рамках исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2011 г. № ВП-П13-8444 и по итогам защиты Отчета о прогрессе Российской Федерации всем заинтересованным министерствам и ведомствам представить в Росфинмониторинг предложения по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ.

 

Статс-секретарь – заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу А.С. Клименченок

 

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии В.И. Кобыляков