Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма № 11 от 19 .07.2012

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 19 июля 2012г. № 11 (35)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

 

директор

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

 

Ю.А. Чиханчин

 

 

 

Росфинмониторинг

 

 

статс-секретарь –

заместитель директора

- Клименченок Александр Семенович

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии, помощник директора

-Кобыляков Виктор Иванович

 

 

начальник Юридического управления

- Ливадный Павел Валерьевич

 

 

начальник Управления международных связей

- Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник отдела Юридического управления

- Прасолова Надежда Ивановна

 

 

начальник отдела Управления по противодействию финансированию терроризма

- Панкратова Ирина Александровна

 

 

заместитель начальника отдела Юридического управления

- Бондаренко Александр Николаевич

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

начальник отдела нормативно-правового регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента

- Самуненков Роман Владимирович

 

 

заместитель начальника отдела банковской деятельности Департамента финансовой политики

- Кузюшкин Вячеслав Игоревич

 

 

главный специалист-эксперт отдела многостороннего финансового сотрудничества Департамента международных финансовых отношений

- Чекмаева Екатерина Николаевна

 

 

МВД России

 

 

начальник Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Борисов Олег Станиславович

 

 

 

 

заместитель начальника 17 отдела Управления «С» Главного управления по противодействию экстремизму

- Кириков Андрей Васильевич

 

 

МИД России

 

 

1-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Мухаметзянова Елена Салимзяновна

 

 

ФСБ России

 

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

ФСФР России

 

 

заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

- Зезюлин Кирилл Викторович

 

 

начальник Правового управления

- Пурескина Яна Валентиновна

 

 

заместитель начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности

- Шамшев Константин Валерьевич

 

 

ФСИН России

 

 

заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела организации оперативно-разыскной деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы

- Ветров Александр Сергеевич

 

 

ФССП России

 

 

начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики

- Шелмаков Алексей Леонидович

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Лобачев Александр Николаевич

 

 

Роскомнадзор

 

 

заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи

- Ковалев Олег Владимирович

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи

- Сарычев Александр Николаевич

 

 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

Минюст России

 

 

заместитель директора Департамента по делам НКО

- Вагина Татьяна Валерьевна

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Аппарат Правительства Российской Федерации

 

 

сотрудник Аппарата Правительства Российской Федерации

- Нечаев Владимир Павлович

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

прокурор организационно-методического отдела Главного управления по надзору за следствием

- Малык Елена Анатольевна

 

 

прокурор отдела за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства

- Канунцев Александр Александрович

 

 

АНО «МУМЦ ФМ»

 

 

руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов

- Иванов Олег Алексеевич

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

директор Департамента по контролю и анализу эффективного формирования и исполнения доходов федерального бюджета, а также оборота федерального имущества

- Шурыгин Игорь Юрьевич

 

 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

 

 

заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы по финансовому рынку

- Чапанов Михаил Иванович

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

главный советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций

- Синицын Игорь Михайлович

 

 

ФКУ «Пробирная палата России»

 

 

начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

- Замышляев Дмитрий Владимирович

 

 

 

I. О Плане мероприятий по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ с учетом рекомендаций, содержащихся в третьем Отчете о прогрессе Российской Федерации ______________________________________________________

(Чиханчин, Прасолова, Вознесенский, Ясинский, Ливадный)

Заслушали информацию директора Росфинмониторинга – председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, заместителя директора Департамента регулирования государственного контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России С.И. Вознесенского, заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.

Решили:

1. Утвердить указанный План и всем членам МВК принять его к исполнению.

 

II Об основных направлениях работы с ФАТФ на период до июля 2013 года __________________________________________________________

(Петренко, Нечаев)

Заслушали выступление начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко и краткое сообщение сотрудника Аппарата Правительства Российской Федерации В.П. Нечаева.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК принять активное участие в подготовке к защите Отчета о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ в июне 2013 года и доложить руководству своих ведомств о важности данного мероприятия;

3. Всем членам МВК в рамках своей компетенции обеспечить завершение первоочередных мероприятий, необходимых для защиты промежуточного отчета о прогрессе в феврале 2013 года, к 30 декабря 2012 года;

4. Всем членам МВК представить предложения в проект документа о приоритетах президентства Российской Федерации в ФАТФ до 1 октября 2013 года.

 

III. О вопросе замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма, но не внесенных в Перечень Росфинмониторинга

________________________________________________________

(Ливадный, Панкратова)

 

Заслушали сообщения начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и начальника отдела Управления по противодействию финансированию терроризма И.А. Панкратову.

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.Членам МВК в срок до 15 сентября 2012 года внести конкретные предложения по совершенствованию системы замораживания террористических активов.

 

IY. О предстоящем визите в сентябре 2012 года оценщиков (США и Словения) рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок

____________________________________________________

(Бондаренко)

  

Заслушали выступление заместителя начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга А.Н. Бондаренко.

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Всем членам МВК, по мере необходимости, обеспечить качественную проработку и подготовку ответов по разосланному вопроснику ОЭСР. 

 

Директор

Федеральной службы

по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии В.И. Кобыляков