|
ПРОТОКОЛ заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Москва
от 19 июля 2012г. № 11 (35)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин
Росфинмониторинг |
|
|
|
|
|
статс-секретарь – заместитель директора |
- Клименченок Александр Семенович |
|
|
|
|
ответственный секретарь Межведомственной комиссии, помощник директора |
-Кобыляков Виктор Иванович |
|
|
|
|
начальник Юридического управления |
- Ливадный Павел Валерьевич |
|
|
|
|
начальник Управления международных связей |
- Петренко Алексей Гурьевич |
|
|
|
|
начальник отдела Юридического управления |
- Прасолова Надежда Ивановна |
|
|
|
|
начальник отдела Управления по противодействию финансированию терроризма |
- Панкратова Ирина Александровна |
|
|
|
|
заместитель начальника отдела Юридического управления |
- Бондаренко Александр Николаевич |
|
|
|
|
Минфин России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности |
- Вознесенский Сергей Иванович |
|
|
|
|
начальник отдела нормативно-правового регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента |
- Самуненков Роман Владимирович |
|
|
|
|
заместитель начальника отдела банковской деятельности Департамента финансовой политики |
- Кузюшкин Вячеслав Игоревич |
|
|
|
|
главный специалист-эксперт отдела многостороннего финансового сотрудничества Департамента международных финансовых отношений |
- Чекмаева Екатерина Николаевна |
|
|
|
|
МВД России |
|
|
|
|
|
начальник Управления «Ф» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции |
- Борисов Олег Станиславович
|
|
|
|
|
заместитель начальника 17 отдела Управления «С» Главного управления по противодействию экстремизму |
- Кириков Андрей Васильевич |
|
|
|
|
МИД России |
|
|
|
|
|
1-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз |
- Мухаметзянова Елена Салимзяновна |
|
|
|
|
ФСБ России |
|
|
|
|
|
руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности |
- Норченко Анатолий Григорьевич |
|
|
|
|
ФСФР России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг |
- Зезюлин Кирилл Викторович |
|
|
|
|
начальник Правового управления |
- Пурескина Яна Валентиновна |
|
|
|
|
заместитель начальника отдела контроля процедур восстановления платежеспособности Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности |
- Шамшев Константин Валерьевич |
|
|
|
|
ФСИН России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела организации оперативно-разыскной деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы |
- Ветров Александр Сергеевич |
|
|
|
|
ФССП России |
|
|
|
|
|
начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики |
- Шелмаков Алексей Леонидович |
|
|
|
|
ФСКН России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента |
- Лобачев Александр Николаевич |
|
|
|
|
Роскомнадзор |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи |
- Ковалев Олег Владимирович |
|
|
|
|
Россвязь |
|
|
|
|
|
начальник отдела развития сетей почтовой связи |
- Сарычев Александр Николаевич |
|
|
|
|
СВР России |
|
|
|
|
|
один сотрудник (по согласованию) |
|
|
|
|
|
Банк России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Ясинский Илья Владимирович |
|
|
|
|
Минюст России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента по делам НКО |
- Вагина Татьяна Валерьевна |
|
|
|
|
Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса |
|
|
|
|
|
Аппарат Правительства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
сотрудник Аппарата Правительства Российской Федерации |
- Нечаев Владимир Павлович |
|
|
|
|
Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|
|
|
|
|
прокурор организационно-методического отдела Главного управления по надзору за следствием |
- Малык Елена Анатольевна |
|
|
|
|
прокурор отдела за исполнением законодательства в сфере экономики управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства |
- Канунцев Александр Александрович |
|
|
|
|
АНО «МУМЦ ФМ» |
|
|
|
|
|
руководитель Департамента учебно-методических и исследовательских проектов |
- Иванов Олег Алексеевич |
|
|
|
|
Счетная палата Российской Федерации |
|
|
|
|
|
директор Департамента по контролю и анализу эффективного формирования и исполнения доходов федерального бюджета, а также оборота федерального имущества |
- Шурыгин Игорь Юрьевич |
|
|
|
|
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации |
|
|
|
|
|
заместитель руководителя Аппарата Комитета Государственной Думы по финансовому рынку |
- Чапанов Михаил Иванович |
|
|
|
|
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации |
|
|
|
|
|
главный советник Департамента анализа и предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций |
- Синицын Игорь Михайлович |
|
|
|
|
ФКУ «Пробирная палата России» |
|
|
|
|
|
начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета |
- Замышляев Дмитрий Владимирович |
|
|
|
I. О Плане мероприятий по совершенствованию российской системы ПОД/ФТ с учетом рекомендаций, содержащихся в третьем Отчете о прогрессе Российской Федерации ______________________________________________________
(Чиханчин, Прасолова, Вознесенский, Ясинский, Ливадный)
Заслушали информацию директора Росфинмониторинга – председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступления начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга Н.И. Прасоловой, заместителя директора Департамента регулирования государственного контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России С.И. Вознесенского, заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Ясинского и начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного.
Решили:
1. Утвердить указанный План и всем членам МВК принять его к исполнению.
II Об основных направлениях работы с ФАТФ на период до июля 2013 года __________________________________________________________
(Петренко, Нечаев)
Заслушали выступление начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко и краткое сообщение сотрудника Аппарата Правительства Российской Федерации В.П. Нечаева.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Всем членам МВК принять активное участие в подготовке к защите Отчета о прогрессе на пленарном заседании ФАТФ в июне 2013 года и доложить руководству своих ведомств о важности данного мероприятия;
3. Всем членам МВК в рамках своей компетенции обеспечить завершение первоочередных мероприятий, необходимых для защиты промежуточного отчета о прогрессе в феврале 2013 года, к 30 декабря 2012 года;
4. Всем членам МВК представить предложения в проект документа о приоритетах президентства Российской Федерации в ФАТФ до 1 октября 2013 года.
III. О вопросе замораживания активов лиц, причастных к финансированию терроризма, но не внесенных в Перечень Росфинмониторинга
________________________________________________________
(Ливадный, Панкратова)
Заслушали сообщения начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного и начальника отдела Управления по противодействию финансированию терроризма И.А. Панкратову.
Решили:
1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2.Членам МВК в срок до 15 сентября 2012 года внести конкретные предложения по совершенствованию системы замораживания террористических активов.
IY. О предстоящем визите в сентябре 2012 года оценщиков (США и Словения) рабочей группы ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок
____________________________________________________
(Бондаренко)
Заслушали выступление заместителя начальника отдела Юридического управления Росфинмониторинга А.Н. Бондаренко.
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Всем членам МВК, по мере необходимости, обеспечить качественную проработку и подготовку ответов по разосланному вопроснику ОЭСР.
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин
Ответственный секретарь
Межведомственной комиссии В.И. Кобыляков