Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комиссии от 2.10.2012 № 12(36)

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 2 октября 2012г. № 12 (36)

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

 

директор

Федеральной службы

по финансовому мониторингу

 

Ю.А. Чиханчин

 

 

 

 

Росфинмониторинг

 

 

статс-секретарь –

заместитель директора

- Клименченок Александр Семенович

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии, помощник директора

- Кобыляков Виктор Иванович

 

 

начальник Юридического управления

- Ливадный Павел Валерьевич

 

 

начальник Управления международных связей

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

- Петренко Алексей Гурьевич

 

 

- Чернов Виталий Владленович

 

 

начальник Управления координации и взаимодействия

- Баталов Александр Геннадьевич

 

 

заместитель начальника Юридического управления

- Негляд Герман Юрьевич

 

 

начальник отдела Юридического управления

- Прасолова Надежда Ивановна

 

МВД России

 

начальник отдела Главного

управления экономической -Сапрунов Дмитрий Александрович

безопасности и противодействия

коррупции МВД России

 

 

Минкомсвязь России

 

 

 

начальник отдела бюджетного

планирования и финансов Департамента -Спицын Сергей Александрович

экономики и финансов

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

 

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

Минюст России

 

 

заместитель директора

Департамента по делам НКО

 

- Вагина Татьяна Валерьевна

 

ФСБ России

 

 

сотрудник Управления «К»

- Заварский Виталий Витальевич

 

 

ФСКН России

 

 

и.о. заместителя начальника управления «Л» Оперативно-разыскного Департамента

- Некрасова Вера Юрьевна

 

 

ФНС России

 

 

 

начальник Управления трансфертного ценообразования и международного сотрудничества

-Вольвач Дмитрий Валерьевич

 

начальник Контрольного управления

 

заместитель начальника Правового управления

 

 

-Аршинцева Любовь Аркадьевна

 

 

-Боженова Евгения Викторовна

ФТС России

 

 

заместитель начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспертного контроля

-Ладожина Елена Юрьевна

 

 

 

 

 

 

ФСФР России

 

 

заместитель начальника Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

- Зезюлин Кирилл Викторович

 

 

ФСИН России

 

 

заместитель начальника Оперативного управления

-Гуцев Олег Владимирович

 

 

ФССП России

 

 

начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики

-Шелмаков Алексей Леонидович

 

 

Роскомнадзор

 

 

 

заместитель начальника Управления -Ковалев Олег Владимирович

надзора и контроля в сфере связи

 

 

Банк России

 

заместитель директора Департамента -Ясинский Илья Владимирович

финансового мониторинга и

валютного контроля

 

заместитель директора Департамента

финансового мониторинга и -Дворянчиков Игорь Владимирович

валютного контроля

 

начальник отдела Департамента

финансового мониторинга и -Слободова Александра Анатольевна

валютного контроля

 

 

Россвязь

 

 

 

заместитель руководителя

-Панышев Дмитрий Олегович

 

 

ФГУП «Почта России»

 

 

 

руководитель Департамента почтовой безопасности

-Воронцов Александр Валентинович

 

 

врио руководителя правового и экспортотивного управления

-Кутюмова Алла Юрьевна

 

 

юрисконсульт Юридического департамента

-Сорокин Андрей Ильич

 

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации

 

 

Заместитель начальника департамента анализа и

предупреждения террористических угроз и конфликтных ситуаций

-Богачев Игорь Анатольевич

 

 

ФКУ «Российская государственная пробирная палата

при Министерстве финансов РФ»

 

 

начальник отдела финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

 

заместитель начальника отдела финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

- Замышляев Дмитрий Владимирович

 

 

 

 

 

 

-Зюкова Ольга Олеговна

 

 

 

АНО «МУМЦ ФМ»

 

 

генеральный директор

АНО МУМЦФМ

 

руководитель проекта АНО МУМЦФМ

- Бобрышева Галина Владимировна

 

 

-Ионкина Елена Юрьевна

 

первый заместитель генерального директора

Нечаев Владимир Павлович

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

директор Департамента по контролю и анализу эффективного формирования и исполнения доходов федерального бюджета, а также оборота федерального имущества

- Шурыгин Игорь Юрьевич

 

 

Администрация Президента Российской Федерации

 

 

советник Управления кадров Администрации Президента РФ

-Зубков Сергей Вячеславович

 

 

 

 

 

I.О ходе исполнениярешенияабзаца 2 пункта 1 раздела IIпротокола заседания Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям от 09 августа 2012 года № 1 по вопросу подготовки поэтапного графика разработки предложений и

законопроектов по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям __________________________________________________________

(Чиханчин, Ливадный…)

 

Заслушали информацию директора Росфинмониторинга – председателя Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчина, выступление начальника Юридического управления Росфинмониторинга П.В. Ливадного, участников заседания по вопросу подготовки поэтапного графика разработки предложений и законопроектов по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. Материалы, подготовленные ведомствами-членами МВК принять за основу и включить в поэтапный график разработки предложений и законопроектов по совершенствованию законодательства в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

3. С учетом предложений заинтересованных ведомств, а также соответствующего обсуждения, просить председателя Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчина утвердить график.

Срок – до 10 октября 2012 года.

4. Росфинмониторинг доложить по данному вопросу помощнику Президента Российской Федерации Е.М. Школову о выполнении поручения МРГ, содержащегося в протоколе от 09 августа 2012 года № 1.

 

II. О разработке международного договора, регулирующего взаимодействие и информационный обмен между правоохранительными, уполномоченными и таможенными органами Таможенного союза ______________________________________________________

(Чиханчин, Ладожина…)

Заслушали выступление заместителя начальника Управления торговых ограничений, валютного и экспертного контроля Федеральной таможенной службы Ладожиной Елены Юрьевны о разработке международного договора, регулирующего взаимодействие и информационный обмен между правоохранительными, уполномоченными и таможенными органами Таможенного союза.

 

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2. ФТС и Росфинмониторингу обратиться в Евразийскую экономическую комиссию с предложением о подготовке проекта международного договора, регулирующего взаимодействие и информационный обмен между правоохранительными, уполномоченными и таможенными органами Таможенного союза. В случае положительного решения, ФТС России, Росфинмониторингу, МВД России, ФСБ России принять участие в его разработке.

 

 

III. Вопросы совершенствования системы профессиональной подготовки специалистов в сфере ПОД/ФТ: организация и проведение семинаров в целях повышения эффективности международного, межрегионального, межведомственного сотрудничества и взаимодействия

________________________________________________________

(Чиханчин, Бобрышева...)

 

Заслушали выступление генерального директора автономной некоммерческой организации «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» Г.В. Бобрышевой.

 

Решили:

1.Информацию по данному вопросу принять к сведению;

2.В целях комплексного изучения международных стандартов в области ПОД/ФТ целесообразно организовать с участием АНО МУМЦФМ обучение сотрудников центральных аппаратов и территориальных органов ведомств-участников национальной системы ПОД/ФТ. В связи с этим, просим ведомствам-членам МВК довести указанную информацию до сведения заинтересованных ведомств программу семинаров для планирования обучающих мероприятий;

3.В срок до 1 ноября 2012 года заинтересованным ведомствам направить в Секретариат Межведомственной комиссии предложения для включения в план проведения обучения.

 

IY. Разное

____________________________________________________

(Чиханчин, Кобыляков…)

 

Заслушали выступление ответственного секретаря Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма В.И. Кобылякова.

 

Решили:

 

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению.

2. В целях подготовки проекта приказа «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заинтересованным ведомствам в срок до 20 октября 2012 года в установленном порядке представить кандидатуры (1-2 представителей) или подтвердить кандидатуры в состав МВК, представленные ранее.

При определении кандидатуры ориентироваться на пункт 5 Положения о Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 08 декабря 2009 года № 336.

 

 

 

Директор

Федеральной службы

по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин

 

 

Ответственный секретарь

Межведомственной комиссии В.И. Кобыляков