Цвет сайта:

Протокол заседания Межведомственной комисси от 12.02.2013 №14(38)

 

 

ПРОТОКОЛ

заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

 

Москва

от 12 февраля 2013г. № 14 (38)

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

 

Заместитель директора

Федеральной службы по финансовому мониторингу

Д.Г. Скобелкин

 

 

Росфинмониторинг

 

 

статс-секретарь – заместитель директора

         - Клименченок Александр Семенович

 

 

ответственный секретарь Межведомственной комиссии, помощник директора 

         - Кобыляков Виктор Иванович

 

 

начальник Юридического управления

        - Ливадный Павел Валерьевич

 

 

начальник Управления международных связей

        - Петренко Алексей Гурьевич

 

 

начальник Управления организации надзорной деятельности

        - Чернов Виталий Владленович

 

 

Минфин России

 

 

заместитель директора Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности

- Вознесенский Сергей Иванович

 

 

советник Департамента финансовой политики

- Головлева Наталья Николаевна

 

 


МВД России

 

 

заместитель начальника Главного управления по противодействию экстремизму

- Смирнов Виктор Александрович

 

 

начальник Управления Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции

- Борисов Олег Станиславович

 

 

МИД России

 

 

1-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз

- Мухаметзянова Елена Салимзяновна

 

 

ФСБ России

 

 

руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности

- Норченко Анатолий Григорьевич

 

 

ФСФР России

 

 

начальник Управления организации и проведения надзорных мероприятий на рынке ценных бумаг

        - Сизова Ольга Сергеевна

 

 

ФСИН России

 

 

начальник отдела экономической безопасности Оперативного управления

        - Дмитриев Олег Владимирович

 

 

ФТС России

 

 

начальник Управления таможенных ограничений, валютного и экспортного контроля

- Баклаков Петр Анатольевич

 

 


 

ФССП России

 

 

и.о. начальника отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания и административной практики

- Миронов Алексей Юрьевич

 

 

ФСКН России

 

 

заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента

- Некрасова Вера Юрьевна 

 

 

Роскомнадзор

 

 

заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи

- Ковалев Олег Владимирович

 

 

консультант Управления контроля и надзора в сфере связи

- Чихняева Ольга Викторовна

 

 

Минкомсвязь

 

 

начальник отдела бюджетного планирования и финансов Департамента экономики и финансов

- Спицын Сергей Александрович

 

 

Россвязь

 

 

начальник отдела развития сетей почтовой связи 

- Сарычев Александр Николаевич  

 

 


 

СВР России

 

 

один сотрудник (по согласованию)

 

 

 

Банк России

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Ясинский Илья Владимирович

 

 

заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Дворянчиков Игорь Владимирович

 

 

заведующая сектором отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

- Богданова Светлана Александровна

 

 

Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса

 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации

 

 

старший прокурор управления правовой помощи Главного управления международно-правового сотрудничества

- Сальникова Ольга Викторовна

 

 

прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействию экстремизму и терроризму

- Голоскоков Игорь Анатольевич

 

 

старший прокурор отдела Управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-разыскной деятельностью

- Малык Елена Анатольевна

 

 

старший прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции

- Мохова Ольга Юрьевна

 

 

АНО «МУМЦ ФМ»

 

 

генеральный директор

- Бобрышева Галина Владимировна

 

 

руководитель Департамента информации и коммуникаций

- Воловик Евгений Михайлович 

 

 

Счетная палата Российской Федерации

 

 

начальник Инспекции

- Карпов Владислав Александрович

 

 

ФКУ «Пробирная палата России»

 

 

начальник отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

- Замышляев Дмитрий Владимирович

 

 

ведущий контролер отдела финансового мониторинга и государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета

- Лаптева Алина Викторовна

 

 

Администрация Президента Российской Федерации

 

 

референт Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров

- Зубков Сергей Вячеславович

 

 

референт Управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров

- Белинский Виталий Владимирович

 

 

 

 

 

I. О подготовке к промежуточному Отчету о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании ФАТФ в феврале 2013 года __________________________________________________________

(Скобелкин, Петренко, Ливадный, Ясинский)

 

           Заслушали информацию заместителя директора Росфинмониторинга Д.Г. Скобелкина, выступления начальника Управления международных связей Росфинмониторинга А.Г. Петренко и начальника Юридического управления Росфинмониторинга                      П.В. Ливадного, а также сообщение заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России                 И.В. Ясинского

 

Решили:

1. Информацию по данному вопросу принять к сведению

2.1. Ведомствам, представители которых являются членами постоянно действующей делегации Российской Федерации для участия в заседаниях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и групп, созданных по ее типу, проанализировать Рекомендации ФАТФ в части касающейся их направления деятельности и подготовить предложения по устранению недостатков, отмеченных экспертами ФАТФ.

     Информацию направить в Росфинмониторинг в срок до 10 марта 2013 года;

     2.2. Росфинмониторингу обобщить представленную информацию для обсуждения на ближайшем  заседании Межведомственной комиссии;

     2.3. Просить председателя Межведомственной комиссии доложить Президенту Российской Федерации о ходе подготовки Отчета о прогрессе Российской Федерации для защиты на пленарном заседании ФАТФ в июне 2013 года, с указанием готовности каждого ведомства по закрепленным направлениям.

        Срок: до 1 мая т.г.

      3. Всем членам МВК обеспечить активное участие в исполнении данного пункта протокола.

 

II. Об утверждении Плана работы Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ______________________________________________________

(Кобыляков, Дворянчиков, Бобрышева)

Заслушали сообщения ответственного секретаря Межведомственной комиссии – помощника директора Росфинмониторинга Виктора Ивановича Кобылякова, заместителя директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России И.В. Дворянчикова и генерального директора АНО «МУМЦФМ» Г.В. Бобрышевой.

 

 

Решили:

1.           В течение 2-х недель Росфинмониторингу доработать указанный проект Плана с учетом предложений всех ведомств.

 

 

Заместитель директора

Федеральной службы

по финансовому мониторингу                                                 Д.Г. Скобелкин

 

 

 

 

 

Ответственный секретарь                                                             

Межведомственной комиссии                                                     В.И. Кобыляков