Цвет сайта:

12 октября 2010 года в здании Росфинмониторинга состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

12 октября 2010 года в 11:00 в здании Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На заседании председательствовал статс-секретарь – заместитель руководителя Росфинмониторинга – заместитель председателя Межведомственной комиссии Н.Н. Варламов.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

- Об организационных вопросах подготовки делегации Российской Федерации для участия в заседаниях рабочих групп и Пленарном заседании ФАТФ (г. Париже 18-22 октября 2010 года);

- О ходе подготовки отчета о прогрессе Российской Федерации к Пленарному заседанию ЕАГ (Москва, 14-16 декабря с.г.);

- Анализ действующих редакций операций, подлежащих обязательному контролю (статья 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») в целях их уточнения и оптимизации, принимая во внимание вопросы, возникающие в правоприменительной практике.

В заседании приняли участие представители Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Банка России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

По результатам заседания, членам делегации Российской Федерации, были даны соответствующие указания на заседания рабочих, экспертных групп и Пленарное заседание ФАТФ.

23 июля 2010 года в 11:00 в здании Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На заседании председательствовал руководитель Росфинмониторинга – председатель Межведомственной комиссии Ю.А. Чиханчин.

На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

- об итогах Пленарного заседания ФАТФ (Амстердам, 21-25 июня 2010 г.) и направлениях дальнейшей работы Российской Федерации по выполнению принятых ФАТФ решений;

- об основных направлениях развития нормативной правовой базы в сфере ПОД/ФТ на ближайшую перспективу;

- о некоторых организационных вопросах, связанных с деятельностью Межведомственной комиссии, в частности:

- о Консультативном совете при Межведомственной комиссии и его положении;

- о рабочих группах Межведомственной комиссии: утверждение сопредседателей, регламент работы рабочих групп;

- о Концепции национальной стратегии противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В заседании приняли участие представители Правительства Российской Федерации, аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, Банка России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Загрузить