|
Протокол заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
|
Москва
от 23 мая 2014г. № 18 (42)
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А. Чиханчин
Росфинмониторинг |
|
||
|
|
|
|
|
|
статс-секретарь – заместитель директора |
- Ливадный Павел Валерьевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник Юридического управления |
- Негляд Герман Юрьевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник Управления организации надзорной деятельности |
- Раминская Ольга Геннадьевна |
|
|
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Юридического управления – начальник отдела |
- Прасолова Надежда Ивановна |
|
|
|
|
|
|
|
|
ответственный секретарь Межведомственной комиссии, заместитель начальника Юридического управления |
- Хомутова Светлана Александровна |
|
|
|
|
|
|
|
|
Минкомсвязь России |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента проектов по информатизации |
- Гурзов Константин Александрович |
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник отдела Департамента проектов по информатизации |
- Цветков Сергей Валерьевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
Минфин России |
|
|
|
|
|
|
- Прасолова Надежда Ивановна |
|
|
начальник отдела по работе с саморегулируемыми организациями аудиторов Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности |
- Соломяный Сергей Васильевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
главный специалист-эксперт отдела нормативно-правового регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней Административного департамента |
- Маргаритов Николай Алексеевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
МВД России |
|
||
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника контрольно-методического управления Следственного департамента |
- Сычев Павел Геннадьевич
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления по борьбе с экономической преступностью в сферах финансовой деятельности и банкротства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции |
- Сапрунов Дмитрий Александрович |
|
|
|
|
|
|
|
|
заместитель начальника 5 отдела Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции |
- Черномазов Дмитрий Николаевич |
|
|
|
|
|
|
|
|
МИД России |
|
||
|
|
|
|
|
|
3-й секретарь Департамента по вопросам новых вызовов и угроз |
- Назарова Анна Сергеевна |
|
|
|
|
|
|
ФСБ России |
|
|
|
|
|
руководитель группы консультантов Управления «К» Службы экономической безопасности |
- Норченко Анатолий Григорьевич |
|
|
|
|
ФТС России |
|
|
|
|
|
начальник Управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля |
- Баклаков Петр Анатольевич |
|
|
|
|
старший оперуполномоченный по ОВД Главного управления по борьбе с контрабандой |
- Савельев Александр Васильевич |
|
|
|
|
ФСИН России |
|
|
|
|
заместитель начальника Оперативного управления – начальник отдела организации оперативно-разыскной деятельности в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы |
- Ветров Александр Сергеевич |
|
|
|
|
ФНС России |
|
|
|
|
заместитель начальника Контрольного управления |
- Бобров Петр Андреевич |
|
|
|
заместитель начальника Управления регистрации и учета налогоплательщиков |
- Чекмышев Константин Николаевич |
|
|
|
советник Управления информационных технологий |
- Родин Андрей Степанович |
|
|
|
|
Роскомнадзор |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления надзора и контроля в сфере связи – начальник отдела организации контроля и надзора в сфере связи |
- Ковалев Олег Владимирович |
|
|
|
|
Россвязь |
|
|
|
|
|
заместитель руководителя |
- Панышев Дмитрий Олегович |
|
|
|
|
СВР России |
|
|
|
|
|
один сотрудник (по согласованию) |
|
|
|
|
|
Банк России |
|
|
|
|
|
заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Дворянчиков Игорь Владимирович |
|
|
|
|
начальник отдела Департамента финансового мониторинга и валютного контроля |
- Слободова Александра Анатольевна |
|
|
|
|
Росфиннадзор |
|
|
|
|
|
начальник Управления финансового контроля средств федерального бюджета на социально-экономическое развитие, межбюджетные трансферты, государственное управление и средства государственных внебюджетных фондов |
- Ардасенов Алан Сергеевич |
|
|
|
|
заместитель начальника Управления валютного контроля |
- Павлов Вадим Иванович |
|
|
|
|
Полномочные представители ведомств, наделенные правом совещательного голоса |
|
|
|
|
|
Счетная палата Российской Федерации |
|
|
|
|
|
начальник отдела Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка Российской Федерации, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений аппарата Счетной палаты Российской Федерации |
- Москальков Сергей Михайлович |
|
|
|
|
Аппарат Совета Безопасности Российской Федерации |
|
|
|
|
|
главный советник |
- Дугенец Александр Сергеевич |
|
|
|
|
ФКУ «Пробирная палата России» |
|
|
|
|
|
заместитель руководителя |
- Замышляев Дмитрий Владимирович |
|
|
|
|
заместитель начальника отдела финансового мониторинга и организации специального учета Управления финансового мониторинга, государственного контроля за ввозом и вывозом драгоценных металлов и организации специального учета |
- Печников Николай Алексеевич |
|
|
|
|
заместитель начальника отдела по связям с общественностью |
- Федулина Евгения Андреевна |
|
|
|
|
ГК «Агентство по страхованию вкладов» |
|
|
|
|
|
заместитель директора Экспертно-аналитического департамента |
- Егоров Сергей Владимирович |
|
|
|
|
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации |
|
|
|
|
|
помощник заместителя Председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по бюджету и финансовым рынкам Н.А. Журавлева |
- Свириденко Анна Александровна |
|
|
|
|
Российская Гильдия Риэлторов |
|
|
|
|
|
президент |
- Лупашко Анна Ивановна |
|
|
|
|
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации |
|
|
|
|
|
руководитель аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции |
- Соловьев Иван Николаевич |
|
|
|
|
Аппарат Правительства Российской Федерации |
|
|
|
|
|
референт Административного департамента |
- Мелехов Александр Григорьевич |
|
|
|
|
Администрация Президента Российской Федерации |
|
|
|
|
|
референт Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров |
- Зубков Сергей Вячеславович |
|
|
|
|
Минстрой России |
|
|
|
|
|
директор Департамента жилищной политики |
- Кизарьянц Гаянэ Альбертовна |
|
|
|
|
ЦИК России |
|
|
|
|
|
заместитель руководителя Аппарата ЦИК – начальник Управления государственной службы и кадров |
- Песенко Валерий Николаевич |
|
|
|
|
заместитель начальника Контрольного управления – начальник отдела по вопросам формирования и деятельности контрольно-ревизионных служб и взаимодействия с правоохранительными органами |
- Токмачев Сергей Владимирович |
|
|
|
|
Генеральная прокуратура Российской Федерации |
|
|
|
|
|
старший прокурор Управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики |
- Канунцев Александр Александрович |
|
|
|
|
старший прокурор отдела методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятельностью следственных органов |
- Николаева Жанна Анатольевна |
|
|
|
|
Следственный комитет Российской Федерации |
|
|
|
|
|
заместитель руководителя Главного управления процессуального контроля – руководитель управления процессуального контроля в сфере противодействия коррупции |
- Шершаков Дмитрий Николаевич |
|
|
|
|
старший инспектор Главного организационно-инспекторского управления |
- Смирнов Георгий Константинович |
|
|
|
|
ФССП России |
|
|
|
|
|
начальник отдела аналитического и методического обеспечения Управления организации дознания |
- Миронов Алексей Юрьевич |
|
|
|
|
ФСКН России |
|
|
|
|
|
заместитель начальника Управления «Л» Оперативно-разыскного департамента |
- Некрасова Вера Юрьевна |
|
|
|
I. О подготовке к защите отчета о прогрессе Российской Федерации на пленарном заседании МАНИВЭЛ в сентябре 2014 года __________________________________________________________
(Прасолова)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Ведомствам согласовать проект Отчета о прогрессе Российской Федерации или представить замечания в установленный срок.
II. О выполнении поручений Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям данных Межведомственной комиссии
______________________________________________________
1. Поручения, касающиеся рынка риэлторских услуг:
«Об организации риэлторской деятельности в Российской Федерации», представленного Российской Гильдии Риэлторов
(пункт 2 раздела 1 протокола заседания МРГ от 24.12.2013 № 14)
(Негляд, Лупашко, Назарова)
Решили:
2. Поручения, касающиеся сферы страхования:
2.1. О рассмотрении замечаний и предложений членов МВК по проекту федерального закона «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», предложения в который представила Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (пункт 4 раздела 1 протокола заседания МРГ от 22.10.2013 № 12)
(Егоров)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Согласиться с предложением ГК «Агентство по страхованию вкладов» по внесению изменений в Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» с учетом замечаний МВК.
3. Агентству в 2-х недельный срок направить доработанный проект в МВК для последующего рассмотрения на Рабочей группе при МВК.
2.2. О проработке предложений о внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих возможность применения мер обеспечения в виде запрета отчуждения имущества, являющегося предметом преступного посягательства и применения мер в отношении лиц, совершивших мошенничество в сфере страхования, санкции в виде лишения права занимать определенные должности и заниматься определенной профессиональной деятельностью (пункт 3 раздела 1 протокола заседания МРГ от 22.10.2013 № 12)
(Негляд)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Информацию о позиции ведомств по рассматриваемому вопросу направить в МРГ.
3. Поручения, направленные на усиление противодействия созданию и использованию «фирм-однодневок» и контроль за бюджетными средствами:
3.1. О внесении в уголовное законодательство соответствующих изменений, предусматривающих внесение в ряд статей глав 21 и 22 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнительного квалифицирующего признака «совершенное с использованием незаконно образованного юридического лица» (пункт 3 раздела 2 протокола заседания МРГ от 17.09.2013 № 11)
(Сычев)
3.2. О рассмотрении предложений, подготовленных МВД России, ФТС России по внесению изменений в законодательство, предусматривающие установление механизма предотвращения посягательств на бюджетные средства и внесении изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, направленных на усиление противодействия созданию и использованию «фирм-однодневок» (пункт 2 раздела 3 протокола заседания МРГ от 22.01.2013 № 1)
(Сычев)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Секретариату МВК разослать представленный МВД России законопроект всем членам МВК;
3. Всем членам МВК в 2-х недельный срок направить свои замечания и предложения в секретариат МВК для последующего рассмотрения их на Рабочей группе при МВК;
3.3 О ходе работы по совершенствованию законодательства, направленного на декриминализацию и снижение коррупционных рисков в сфере ЖКХ, потребительского рынка, строительства, при оценке размера компенсаций лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий, и реализации крупных инфраструктурных проектов (пункт 5 раздела 1 протокола заседания МРГ от 05.02.2014 № 1)
(сообщение представителя МВД России)
Решили:
1. Рабочей группе при МВК рассмотреть предложения МВД России и Росфиннадзора.
3.4. О внесении изменений в законодательство, в части совершенствования механизмов привлечения к административной ответственности за нарушения бюджетного законодательства (пункт 3 раздела 1 протокола заседания МРГ от 23.04.2013 № 5)
(сообщение представителя Росфиннадзора)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2.Росфиннадзоу перенаправить актуализированные предложения по данному вопросу для последующего направления членам МВК.
3.5. О рассмотрении предложений по совершенствованию контроля за расходованием средств, выделяемых на реализацию государственных и муниципальных проектов и программ (пункт 3 раздела 2 протокола заседания МРГ от 23.04.2013 № 5)
(Раминская)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
4. Поручения, касающиеся сферы строительства:
4.1 О ходе работы по подготовке предложений о запрете привлечения денежных средств граждан в порядке долевого участия, проработав вопрос о финансировании жилищного строительства многоквартирных домов через кредитные организации (пункт 5 раздела 2 протокола заседания МРГ от 05.02.2014 № 1)
(Кизарьянц)
Решили:
1. Информацию по данному вопросу принять к сведению;
2. Секретариату МВК направить предложения заинтересованных ведомств в Минстрой России для обобщения и доклада на Рабочей группе при МВК.
5. Поручение, касающееся сферы валютного регулирования и валютного контроля:
5.1 О рассмотрении предложений Росфиннадзора о внесении изменений в статью 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (пункт 4 раздела 2 протокола заседания МРГ от 13.08.2013 № 10)
(сообщение представителя Росфиннадзора)
Решили:
1. Росфиннадзору представить в МВК информацию о ходе работы по данному направлению для последующего рассмотрения на Рабочей группе при МВК.
III. О ходе работы над проектом приказа Росфинмониторинга «О Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» и проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении персонального состава Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
(Ливадный)
Председатель
Межведомственной комиссии
по противодействию легализации
(отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма Ю.А. Чиханчин
Ответственный секретарь
Межведомственной комиссии С.А. Хомутова