12 сентября 2017 года в МРУ Росфинмониторинга по СКФО прошло очередное заседания Совета комплаенс Северо-Кавказского федерального округа с организациями федеральной почтовой связи  и операторами связи, осуществляющих свою деятельность на территории Северо-Кавказского федерального округа.

Учитывая предстоящую проверку России Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Борисов Денис Александрович рассказал о международных стандартах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма и о критериях эффективности Росфинмониторинга по 11 непосредственным результатам в соответствии с методологией ФАТФ.

Главный специалист-эксперт отдела контроля (надзора) в сфере связи Управления Роскомнадзора по СКФО Кисленко Анастасия Александровна акцентировала внимание участников заседания на неукоснительном соблюдении норм Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» поднадзорными Роскомнадзору организациями.

О повышении уровня законопослушности субъектов антиотмывочного законодательства проинформировал начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Земцев Федор Владимирович.

Кроме этого, участникам заседания продемонстрировали функционал Личного кабинета на портале Росфинмониторинга и порядок направления организациями федеральной почтовой связи и операторами связи сообщений об операциях, подлежащих обязательному и внутреннему контролю.

Проведенное заседание стало важным шагом подготовки организаций федеральной почтовой связи и операторов связи к предстоящему 4-му раунду взаимных оценок  экспертами ФАТФ.