16 августа 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО в администрации г. Пятигорска проведен семинар-совещание с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории района Кавказских Минеральных Вод по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Начальник отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО Земцев Федор Владимирович выступил с докладом о международных стандартах по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, довел информацию об основных требованиях Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и критериях по выявлению и определению признаков необычных сделок.

Специалист-эксперт отдела Сапачев Е.В. проинформировал о требованиях, предъявляемых к правилам внутреннего контроля, рассказал о функционале Личного кабинета на портале Росфинмониторинга, довел порядок предоставления сообщений об операциях, подлежащих обязательному и внутреннему контролю, а также информацию о типовых нарушениях, с которыми сталкиваются сотрудники Управления в ходе проведения проверочных мероприятий.

Представители частного сектора активно участвовали в совещании. Озвучили наиболее проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются при исполнении законодательства о ПОД/ФТ.