17 мая 2017 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по СКФО в администрации г. Ставрополя проведен семинар-совещание с организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ставропольского края, по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

.

Со вступительным словом совещание открыл заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СКФО Борисов Денис Александрович.

Начальник отдела надзорной деятельности Земцев Ф. В. выступил с докладом «Об основных требованиях Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и типовых нарушениях, выявляемых в ходе проверок исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ».

В ходе совещания были также обсуждены вопросы по использованию личного кабинета на портале Росфинмониторинга, в том числе в части самодекларирования и самодиагностики.

Представители частного сектора активно участвовали в совещании. Озвучили наиболее проблемные вопросы, с которыми они сталкиваются при исполнении законодательства о ПОД/ФТ.