5 мая 2017 года сотрудники МРУ Росфинмониторинга по СКФО приняли участие в семинар-совещание в нотариальной палате Кабардино-Балкарской Республики на тему «Соблюдение нотариусами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ».

Проведенное совещание было посвящено вопросам распространения на нотариусов требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и предстоящего 4-го раунда взаимных оценок эффективности национальных систем по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма экспертами ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

На совещании внимание нотариусов было акцентировано на необходимости сотрудничества с Росфинмониторингом в части исполнения «антиотмывочного» законодательства.