Проведено совещание с руководителями/представителями Государственных инспекций пробирного надзора СФО, Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

17 ноября 2017 года в г. Новосибирске  состоялся семинар - совещание под председательством руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО А.А.Долбни с руководителями/представителями Государственных инспекций  пробирного надзора СФО, Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации на тему: «Вопросы подготовки к четвертому раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ международными экспертами ФАТФ. Результаты надзора за соблюдением требований законодательства о ПОД/ФТ субъектами ювелирной отрасли».

Рассмотренные вопросы:

  1. Подготовка к четвёртому раунду выездной оценочной миссии ФАТФ. Координирующая роль Росфинмониторинга.
  2. Результаты мониторинг - контроля за соблюдением требований законодательства о ПОД/ФТ субъектами ювелирной отрасли.
  3. Осуществление Сибирским ГУ Банка России надзора за соблюдением ломбардами требований законодательства и нормативных актов по ПОД/ФТ.
  4. Результаты надзора за соблюдением требований законодательства  о ПОД/ФТ организациями и индивидуальными предпринимателями, состоящими на специальном учете в Восточно - Сибирской Государственной инспекции пробирного надзора.
  5. Об участии Западно-Сибирской Государственной инспекцией пробирного надзора в подготовке к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ и о результатах контрольно-надзорной деятельности инспекции в сфере ПОД/ФТ за период с 01 января 2017 года по 30 октября 2017 года.
  6. Обязанности, предусмотренные законодательством о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ), связанные с использованием Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
  7. Вопросы межведомственного взаимодействия.