В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу прошло очередное заседание межведомственной рабочей группы экспертов по мониторингу и оценке рисков в финансовой сфере Сибирского федерального округа по вопросу выработки мер по противодействию совершению сомнительных финансовых операций, направленных на «обналичивание» денежных средств

14 ноября 2014 года в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы экспертов по мониторингу и оценке рисков в финансовой сфере Сибирского федерального округа по вопросу по вопросу выработки мер по противодействию совершению сомнительных финансовых операций, направленных на «обналичивание» денежных средств.

В работе группы приняли участие представители Банка России, Главного управления Минюста России по Новосибирской области, управления ФНС России по Новосибирской области, Территориального управления Росфиннадзора в Новосибирской области и ряда других территориальных подразделений федеральных органов государственной власти в Сибирском федеральном округе.

В ходе состоявшегося обсуждения члены рабочей группы признали высокими риски, связанные с совершением сомнительных финансовых схемах, направленных на «обналичивание» денежных средств.

Было принято решение о направлении соответствующей информации и предложений по минимизации рисков в Национальный центр оценки угроз и рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и в Межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям в Сибирском федеральном округе.