Об участии в конференции “Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности”

Дата публикации: 22.10.2020

22 октября 2020 г. статс-секретарь - заместитель директора Г.Ю. Негляд в дистанционном режиме принял участие в четвертой международной конференции – практикуме «Легализация преступных доходов в сфере предпринимательской деятельности», организованной АНО «Платформа» совместно с кафедрой уголовного права,  уголовного процесса и криминалистики МГИМО МИД России и Центром цифровой  экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД России.

В приветственном слове Г.Ю. Негляд отметил  важность разъяснения общественной опасности отмывания денег:

“Бизнес не всегда до конца понимает, что борьба с отмыванием – это в конечном счете шаг в сторону добросовестной конкуренции, когда с рынка выводятся недобросовестные игроки”, - пояснил он.

Также заместитель главы финансовой разведки напомнил об итогах четвертого раунда взаимных оценок со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), который Российская Федерация прошла в 2019 году: по ее результатам национальная “антиотмывочная” система показала высокий уровень своей эффективности и соответствия международным стандартам.

В ходе мероприятия также обсуждались актуальные вопросы, связанные с  совершением финансовых операций и других сделок с денежными средствами и  иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в  целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению  указанными денежными средствами или иным имуществом.