Состоялось заседание МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Поделиться

Дата публикации: 16.07.2020

16 июля 2020 года в режиме видеоконференцсвязи прошло очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина.

В ходе мероприятия обсуждались дальнейшие шаги по повышению эффективности национальной «антиотмывочной» системы Российской Федерации с учетом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) по результатам взаимной оценки нашей страны. В частности, речь шла о работе нормативно-правового характера в контексте Плана («Дорожной карты») по устранению выявленных недостатков.

Российской финансовой разведкой были предложены методологические рекомендации по проведению национальной оценки рисков совершенных операций (сделок) в целях легализации «грязных» денег и финансирования терроризма.

Также была рассмотрена инициатива по формированию универсального международно-правового механизма возврата преступных активов в рамках ООН в качестве приоритета российского председательства в БРИКС.