Росфинмониторинг предупреждает о мошеннических действиях

Дата публикации: 02.03.2020

Федеральная служба по финансовому мониторингу информирует о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Злоумышленники звонят в кредитные организации и от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа требуют предоставить конфиденциальную информацию (паспортные данные, номера банковских карт и др.). 

Выявлены случаи, когда мошенники для обмена информацией просят предоставить адрес электронной почты, на который путем рассылки электронных писем с не принадлежащих Службе почтовых адресов может рассылаться вредоносное программное обеспечение

Обращаем внимание, что формат предоставление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу регламентирован постановлением Правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209  (ред. от 11.09.2018) «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» и не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку.

Федеральная служба по финансовому мониторингу просит проявить бдительность, чтобы не стать жертвой мошенников.

Обо всех подобных случаях просим Вас сообщать по телефону дежурной службы Росфинмониторинга +7(495)627-33-97, а также в правоохранительные органы.