Состоялось заседание МВК

Поделиться

Дата публикации: 25.12.2019

23 декабря 2019 года в Росфинмониторинге прошло заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина.

В ходе мероприятия был обсуждена окончательная редакция Отчета о взаимной оценке Российской Федерации, опубликованная Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

Был отмечен высокий и значительный уровень эффективности, присвоенный российской системе ПОД/ФТ по Непосредственным результатам 1, 2, 5, 6, 8, 9. Однако была подчеркнута необходимость принятия дополнительынх комплексных мер по Непосредственным результатам 3, 4, 7, 10, 11, по которым оценщиками был присвоен умеренный уровень эффективности. Также существует потребность в дальнейшем совершенствовании законодательства страны и правоприменительной практики, исходя из результатов технического соответствия, в первую очередь, по Рекомендациям с рейтингом "частичное соответствие" (№ 6, 7, 12, 16, 25) базовым рекомендациям (3, 5, 10, 11, 20).

Одним из основных вопросов, вынесенных на обсуждение стал вопрос преобразования МВК по подоготовке Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок ФАТФ - в МВК по принятию РФ мер по результатам оценок.

Кроме того, ведомствам - участникам Комиссии также был представален проект Плана по реализации рекомендаций ФАТФ по итогам взаимной оценки России и по дальнейшему совершенствовавнию национальной "антиотмывочной" системы, предуматривающий целый ряд мероприятий нормативно-правового и оперативного характера, а также в области надзорной деятельности и в направлении усиления борьбы с преступностью в сфере ПОД/ФТ.