О пленуме МАНИВЭЛ

Дата публикации: 11.12.2019

Российская делегация под руководством заместителя директора Росфинмониторинга В. И. Глотова в составе представителей МИД России, МВД России, Банка России приняла участие в состоявшейся в Страсбурге 2-6 декабря с.г. пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

Состоялись выборы в руководящие органы Комитета. Президентом избрана представительница Польши Элжбиета Франков-Яшкевич, ее заместителями  - А.Г. Петренко (Росфинмониторинг) и Р.Уокер (Гернси).Утверждена стратегия МАНИВЭЛ на 2020-2022 гг. Главная озабоченность, которая привела к необходимости пересмотра статуса, направлений и методов работы Комитета  – это его слабое позиционирование в структурах Совета Европы и, как результат, непонимание лидерами ряда европейских государств рисков, связанных с невыполнением стандартов ФАТФ в полном объеме и попаданием в ее «серый» и «черный» списки.

В состав Целевой группы высокого уровня, которая займется разработкой плана реализации стратегии вошли помимо руководства МАНИВЭЛ (Германия, Италия, Польша, Россия) главы делегаций Азербайджана, Боснии и Герцеговины, Джерси, Лихтенштейна, Сербии, Словакии и Франции. 

Заслушан и одобрен утвержденный пленарным заседанием ФАТФ в октябре с.г. отчет Российской Федерации об эффективности национальной антиотмывочной системы.

Эксперт Росфинмониторинга И. Ю. Яковлев (УПФТ) по приглашению Президента МАНИВЭЛ выступил с презентацией, демонстрирующей лучшие практики в выявлении схем финансирования терроризма с использованием электронных кошельков. В своих комментариях участники заседания поддержали решение Группы «Эгмонт» о присуждении Российской Федерации специального диплома за представленное дело финансового расследования.

Рассмотрены отчеты об оценке эффективности национальных «антиотмывочных» Гибралтара и Кипра. По результатам обе юрисдикции предварительно поставлены на усиленный мониторинг.

Также представлены отчеты о прогрессе Албании, Андорры, Боснии и Герцеговины, Венгрии, Латвии, о. Мэн, Румынии, Сербии, Словении и Черногории. Принято решение о продолжении их заслушивания об исправлении сохраняющихся недостатков на следующих пленарных заседаниях. 

Проведены рабочие встречи с вице-президентом ФАТФ, Секретариатами ФАТФ, МАНИВЭЛ и ЕАГ. Обсуждены конкретные дела финансовых расследований с руководителями финансовых разведок Азербайджана, Кипра, Латвии, Польши, Сербии, Словакии, Франции, Швейцарии и Эстонии. 

Очередной пленум Комитета запланирован в Страсбурге в начале июля 2020 г.