Состоялось очередное заседание Совета комплаенс

Дата публикации: 04.10.2019

27 сентября 2019 г. в Казани в рамках, проводимых под эгидой ЕАГ Консультаций с частным сектором состоялось выездное заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

На заседание были приглашены руководители служб внутреннего контроля банков, профессиональных участников рынка ценных бумаг,   операторов электронных кошельков и виртуальных активов стран ЕАГ. 

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы повышения качества информирования о подозрительных операциях, новые подходы и алгоритмы проведения финансового мониторинга в зонах повышенного риска. Особое внимание было уделено вопросам выявления сомнительной активности клиентов, связанной с обращением криптовалют.

Представителями финансовых институтов была поддержана инициатива по организации Международного совета комплаенс -дискуссионной площадки по вопросам ПОД/ФТ для частного сектора стран евразийского региона.