26-27 сентября 2019 г. в Казани состоялся V Международный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором.

Дата публикации: 04.10.2019

26-27 сентября 2019 г. в Казани состоялся V Международный семинар Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) по надзорной деятельности и Консультации с частным сектором.

Основная идея мероприятия - повышение эффективности системы ПОД/ФТ через инструменты государственно-частного партнерства.

С приветственным словом к участникам обратились Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов, Председатель ЕАГ г-жа Хао, заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе И.В. Паньшин, заместитель руководителя Росфинмониторинга Г.В. Бобрышева и Исполнительный секретарь ЕАГ  С.А. Тетеруков.

Представителями надзорных органов государств участников и наблюдателей ЕАГ были презентованы подходы к взаимодействию с частным сектором в сфере ПОД/ФТ, рассмотрены вопросы эффективности превентивных мер и качества информирования о подозрительных операциях, применения целевых финансовых санкций, а также практики регулирования сектора виртуальных активов.

Особый интерес вызвали презентации ведущих российских финансовых институтов – членов Совета комплаенс и представителей научных кругов, которые поделились с международным сообществом опытом внедрения финтех и регтех-проектов, позволяющих повысить эффективность процедур надлежащей проверки клиентов, выявления бенефициарных владельцев и подозрительной активности клиентов для управления рисками ПОД/ФТ. 

Участниками семинара поддержана идея создания на площадке ЕАГ специального формата для диалога с частным сектором евразийского региона- Международного совета комплаенс.