Состоялось очередное заседание Совета комплаенс

Дата публикации: 17.06.2019

14 июня 2019 года на площадке Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В заседании приняли участие руководители служб внутреннего контроля крупнейших финансовых институтов. 

В ходе мероприятия были рассмотрены результаты и проблемные вопросы информационного взаимодействия между субъектами ПОД/ФТ и Росфинмониторингом в I полугодии 2019 года. Особое внимание было уделено вопросам использования сведений, предоставляемых банками в финансовых расследованиях, а также проблемам качества информирования о подозрительных операциях.

В целях совершенствования работы по выявлению бенефициарных владельцев, а также управлению рисками обслуживания публичных должностных лиц было решено подготовить альбомы, содержащие примеры лучших практик, для последующего доведения до всех подотчетных субъектов.

Кроме того, в рамках заседания Совета комплаенс были рассмотрены новые схемы подозрительной деятельности, а также возможные меры по нивелированию возникающих рисков ОД/ФТ. 

Советом комплаенс также принято решение участвовать в Консультациях с частным сектором, которые состоятся 19-20 сентября 2019 года в Казани в рамках V Международного семинара по надзорной деятельности, проводимого под эгидой ЕАГ.