Состоялось очередное заседание Совета комплаенс

Дата публикации: 22.06.2018

21 июня 2018 года на площадке Росфинмониторинга с участием Банка России проведено заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В заседании приняли участие руководители служб внутреннего контроля крупнейших финансовых институтов.

Центральной темой обсуждения стали результаты проведенной национальной оценки рисков.

В рамках заседания также были рассмотрены проблемные вопросы информирования о сомнительных операциях, новые схемы подозрительной деятельности.

Кроме этого, в ходе заседания осуществлялся обмен информацией с членами Совета комплаенс относительно подходов к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ, видения частным сектором основных угроз, уязвимостей, негативных тенденций, а также обсуждались меры, необходимые для их минимизации.

Подводя итоги заседания Руководитель Совета комплаенс, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева анонсировала проведение в Санкт-Петербурге 14 сентября 2018 г. консультаций с частным сектором в рамках IV Международного семинара по надзорной деятельности под эгидой ЕАГ и пригласила членов Совета принять участие в мероприятии.