В Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке ФАТФ

4-5 апреля 2018 г. в Москве прошел семинар для Российской Федерации в рамках подготовки к взаимной оценке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В качестве экспертов-оценщиков выступили представители Секретариата ФАТФ Томас Нулан и Кристен Элизабет Алма. В мероприятии, проведенном при организационном содействии Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, приняли участие представители министерств и ведомств Российской Федерации, задействованных в национальной антиотмывочной системе.

Первый день семинара прошел в формате общей ознакомительной встречи членов Секретариата ФАТФ с представителями ключевых регулирующих органов и заинтересованных ведомств, вовлеченных в процедуру взаимной оценки. Г-н Нулан и г-жа Алма сделали общий обзор процесса взаимной оценки, дали подробные разъяснения по вопросам технического соответствия, проинформировали о лучших практиках предоставления информации в Секретариат ФАТФ. Также состоялась деловая игра, которая должна была продемонстрировать процесс интервьюирования участников национальной системы ПОД/ФТ командой оценщиков.

Во второй день участие в семинаре приняли представители частного сектора, финансовых и нефинансовых организаций, в том числе от Банка России, ФГУП «Почта России», Федеральной нотариальной палаты, Федеральной палаты адвокатов, а также аудиторы, сотрудники риелторских и лизинговых компаний и др. Г-н Нулан и г-жа Алма вновь выступили с обзором процесса взаимной оценки, но уже с акцентом на участие в нем частного сектора, после чего ответили на многочисленные вопросы участников заседания.

По словам представителей Секретариата ФАТФ, до начала непосредственно оценочных мероприятий состоится еще ряд встреч экспертов-оценщиков с представителями государственных органов и частного сектора Российской Федерации, вовлеченных в процедуру взаимной оценки.

Участники  семинара отметили важность проведенного мероприятия, которое позволило ознакомиться с форматом предстоящей оценки и требованиями оценщиков, предъявляемыми к государственным органам власти и частному сектору.