Состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям

Дата публикации: 30.03.2018

27 марта 2018 года в Администрации Президента Российской Федерации под руководством помощника Президента РФ Е.М. Школова состоялось очередное заседание Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям (МРГ).

Были рассмотрены следующие вопросы:

  • Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с деятельностью кредитных потребительских кооперативов;
  • Оценка угроз национальной безопасности, связанных с совершением незаконных финансовых операций, и рисках легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
  • Организация межведомственного взаимодействия при подготовке и обучении кадров для «антиотмывочной» системы.

С докладами выступили представители МВД РФ, Банка России, Росфинмониторинга и Сетевого института в сфере ПОД/ФТ.