О проведении выездного заседания Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата публикации: 23.03.2018

13 марта 2018 года на площадке Национального совета финансового рынка состоялось выездное заседание Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В указанном мероприятии помимо членов Консультативного совета активное участие принимали представители банковского сообщества.

Выездное заседание было посвящено вопросам подготовки к предстоящей Оценке ФАТФ, особое внимание было уделено последним изменениям в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» в части введения механизма реабилитации лиц, которым было отказано в совершении операций, заключении договора банковского счета (вклада) или с которыми кредитной организацией был расторгнут ранее заключенный договор банковского счета (вклада) и введения механизма удаленной идентификации клиента кредитной организации, также обсуждался вопрос о способах управления повышенными рисками отмывания денег и финансированию терроризма, заслушана информация о результатах реализации пилотного проекта по идентификации.

Протокол от 13 марта 2018 г. №1 (18)