О заседании Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

Дата публикации: 09.01.2018

22 декабря 2017 г. в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения .

В заседании Межведомственной комиссии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, МВД России, МИД России, Минфина России, Минюста России, ЦИК России, ФСБ России, ФНС России, ФТС России, ФССП России, ФСИН России, ФСТЭК России, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Банка России, ФКУ «Пробирная палата России», Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

В рамках заседания были рассмотрены следующие вопросы:

  1. О ходе подготовки к национальной и секторальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма.
  2. Об основных проблемных вопросах подготовки Российской Федерации к Четвертому раунду взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ и мерах по их решению.
  • О проблемных вопросах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных         преступным путем (Непосредственные результаты 6, 7, 8).
  • О проблемных вопросах противодействия финансированию терроризма      (Непосредственные результаты 9, 10).
  • О проблемных вопросах повышения эффективности системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма (Непосредственные результаты 3, 4).
  1. Об оценке уровня эффективности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ее соответствия одиннадцати Непосредственным результатам Методологии оценки технического соответствия рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ.
  2. Подведение итогов работы Межведомственной комиссии за 2017 год.
  3. Разное.

Протокол заседания (pdf)

Протокол заседания (word)

Презентации: