20 декабря 2017 г. на площадке Росфинмониторинга состоялось заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 

В ходе мероприятия были обсуждены основные результаты и проблемные вопросы информационного взаимодействия в 2017 года. Отмечены позитивные итоги года, связанные с повышением качества и прежде всего информативности поступающих в Росфинмониторинг сообщений о подозрительных операциях (СПО).

В рамках заседания были рассмотрены новые схемы подозрительной деятельности, в частности, с использованием нотариального удостоверения сделок, выявленные по результатам работы региональных советов комплаенс, а также меры по нивелированию возникающих рисков ОД/ФТ. 
Особое внимание членами Совета комплаенс было уделено вопросам правоприменительной практики по реабилитации клиентов, которым отказали в обслуживании.

В качестве приоритетных направлений деятельности Совета комплаенс на следующий год были определены: участие финансовых институтов в мероприятиях национальной оценки рисков, проведение дальнейшего мониторинга практики применения мер заградительного характера и механизма реабилитации клиентов, а также повышение качества СПО с фокусом на конкретные риски ОД/ФТ.

Участники Совета комплаенс выразили заинтересованность в дальнейшем проведении обучающих мероприятий по линии ПОД/ФТ с использованием возможностей Сетевого института и Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.

В заключении заместитель директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышева отметила активную участие членов совета комплаенс и его региональных подразделений (в частности, в Приволжском, Уральском, Северо-Западном, Центральном федеральных округах) в выявлении новых схем противоправной деятельности и разработке критериев сомнительных операций, формировании и апробации моделей управления рисками, в том числе в ФИНТЕХ/РЕГТЕХ проектах.

Активное участие членов совета комплаенс в мероприятиях, организованных ФАТФ и ЕАГ, способствовало продвижению российских подходов и идей, а также обмену передовым опытом на международных площадках. 

Очередное заседание консультативного органа намечено на февраль 2018 года.