Финансовое расследование Росфинмониторинга признано лучшим в мире на пленарном заседании Группы «Эгмонт»

Управлением по противодействию отмыванию доходов Росфинмониторинга во взаимодействии с российскими правоохранительными органами и подразделениями финансовой разведки зарубежных стран проведено финансовое расследование по фактам хищения и последующей легализации бюджетных средств на сумму более 10 млрд руб.

С использованием материалов Росфинмониторинга возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ (Мошенничество) и 210 УК РФ (Организация преступного сообщества). Арестовано более 20 человек – предпринимателей и должностных лиц, ряд арестованных лиц дал признательные показания. Частично возмещен ущерб, причиненный Российской Федерации.

6 июля 2017г. в г. Макао (Китай) на пленарном заседании Группы «Эгмонт» - объединения финансовых разведок более 120 стран мира, данный материал признан победителем на конкурсе лучших материалов финансовых расследований «ВЕСА».

Победа на конкурсе еще раз подтверждает высокий профессионализм сотрудников Росфинмониторинга.

Стоит отметить, что российская финансовая разведка уже второй раз удостаивается этой высокой награды. В 2012 году лучшим в мире было признано финансовое расследование Росфинмониторинга по делу о причинении ущерба бюджету Московской области в размере 3 млрд рублей.