Межведомственная делегация, возглавляемая Росфинмониторингом и включающая в себя представителей МИД России, Банка России, МВД России и ФСБ России, приняла участие в состоявшемся в период с 30 мая по 1 июня с.г. в Страсбурге 53-м пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

По сложившейся традиции мероприятие открывал директор Департамента СЕ по информированию общества и мерам борьбы с преступностью г-н Ян Кляйссен. В своем выступлении он отметил важность и актуальность проводимой Комитетом работы в условиях эскалации международного терроризма, подчеркнув, что проблематика противодействия финансированию терроризма остается одним из долгосрочных приоритетов Совета Европы.

В ходе пленарной недели экспертом Росфинмониторинга представлена развернутая информация о российских подходах к реагированию на современные террористические вызовы и угрозы. Презентация вызвала оживленную дискуссию в аудитории и подтвердила интерес партнеров к изучению российского опыта в этой сфере. О своих лучших практиках на этом направлении также рассказали  представители финразведки и спецслужб Франции.

Рассмотрение отчета об оценке системы ПОД/ФТ Словении по новой методологии ФАТФ базировалось на предварительно подготовленном Рабочей группой МАНИВЭЛ по оценкам документе, в котором были собраны наиболее спорные вопросы для предстоящей защиты. В ходе состоявшегося обсуждения приоритетное внимание по традиции было уделено уровню понимания страной собственных рисков ОД/ФТ/ФРОМУ, а также мерам, предпринимаемым страной для их минимизации. При этом в качестве серьезных недочетов были отмечены поверхностность анализа существующих рисков как отмывания денег, так и финансирования терроризма, практически полное отсутствие в отчете о НОР информации о рисках от частного сектора, а также весьма ограниченное и субъективное понимание рисков надзорными органами.

В ходе пленарной недели также были заслушаны отчеты о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ Болгарии, Литвы, Польши, Словакии и Черногории. Ни одной из этих стран пока не удалось выйти с мониторинга.

Информируя делегатов о кадровой ситуации в МАНИВЭЛ, его исполнительный секретарь М.Клотт отдельно поблагодарил Россию за прикомандирование своего представителя к Секретариату данного комитета. Также состоялись двусторонние контакты по актуальным вопросам профильного сотрудничества с ПФР Кипра, Латвии, Лихтенштейна, Молдовы, Польши, Франции, Хорватии и Чехии, а также с Исполнительным секретарем МАНИВЭЛ.

Очередное пленарное заседание состоится в Страсбурге в сентябре 2017 года.