24 апреля в Москве открылась организованная по инициативе Росфинмониторингом совместная экспертная встреча Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Для участия в мероприятии, посвященном типологиям отмывания денег и финансирования терроризма, в столицу России прибыл с рабочим визитом Президент ФАТФ Хуан Мануэль Вега-Серрано (Испания). В семинаре принимают участие свыше 200 представителей из 40 стран.

Открывая встречу директор российской финансовой разведки Ю.А. Чиханчин напомнил о том, что недавние печальные события в Париже, Стокгольме, Санкт-Петербурге, Лондоне и других городах по всему миру с новой силой обнажили остроту нависшей террористической угрозы, заставляя мобилизоваться в усилиях по повышению результативности принимаемых мер по подрыву финансовой подпитки террористических организаций, в первую очередь ИГИЛ, а также в целом в борьбе с финансово-экономической преступностью: 

«Профильные международные структуры, в первую очередь, конечно, ФАТФ, обеспечивают необходимую поддержку и координацию национальных усилий по противодействию современным вызовам и угрозам в финансовой сфере. Ведется объемная исследовательская работа с привлечением мировых экспертов, направленная на выявление этих вызовов и угроз, а также поиск путей по их нейтрализации с использованием специальной методологии и инструментов».  

«Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе финансирования вербовочной деятельности в террористических целях, - отметил Ю.А. Чиханчин, – Российская Федерация совместно с Испанией предложила международному сообществу соответствующий проект. Проведение подобного исследования позволит странам лучше понять финансовые механизмы, стоящие за вербовкой, что в конечном счете будет способствовать выявлению и минимизации современных рисков финансирования терроризма». 

Еще одной инициативой РФ, о которой упомянул директор российской финансовой разведки: системный анализ трансграничных финансовых потоков и выявление инфраструктуры, создаваемой профессиональными посредниками в целях перераспределения, отмывания и управления денежными средствами своих клиентов, в число которых могут входить организованные преступные группы и террористические организации. 

«Такого рода встречи всегда позволяют обогатиться знаниями и опытом, что в целом повышает уровень квалификации профильных специалистов - задача, которую мы в России рассматриваем в настоящее время как одну из приоритетных». 

В повестке встречи, которая продлится до 27 апреля, также присутствуют такие актуальные темы, как как национальный информационный обмен и бенефициарная собственность. Готовы поделиться результатами работы по этим направлениям как России, так и государств-членов ЕАГ. 

Отдельной темой программы визита Вега-Серрано стало знакомство с российской системой образования в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 24 апреля Президент ФАТФ посетил Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) – базовую организацию в сфере обучения по тематике ПОД/ФТ. 

В ходе визита в МУМЦФМ г-н Вега-Серрано совместно с директором Росфинмониторинга – Председателем Евразийской группы Ю.А. Чиханчиным приняли участие в международном круглом столе, посвященном рискам отмывания денег и финансирования терроризма при использовании новых технологий платежей. Мероприятие проходило с участием экспертов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи.

Также в рамках ознакомления с российской системой подготовки кадров и проведения научных исследований Президент ФАТФ посетил Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) и Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 

25 апреля Президент ФАТФ и исполнительный секретарь ФАТФ Д. Льюис посетили Центр оценки рисков Росфинмониторинга. Являясь главой подразделения финансовой разведки Испании, Х.М. Вега-Серрано проявил огромный интерес к системе работы российских аналитиков по рискам отмывания доходов и финансирования терроризма: от взаимодействия участников национальной «антиотмывочной» системы до конкретных результатов минимизации рисков ОД/ФТ. Высоко оценены были и такие проекты Росфинмониторинга, как «Личный кабинет» и новые подходы к системе управления и оценке результативности и эффективности.

Справка:

Г-н Вега-Серрано является директором испанского подразделения финансовой разведки и исполнительным директором надзорного органа в сфере ПОД/ФТ SEPBLAC. Кроме того, г-н Вега-Серрано является кандидатом юридических наук, а также магистром экономики. Он опубликовал несколько книг и статей на тему финансового регулирования.