24 апреля 2017 года на площадке Федерального казначейства России под председательством заместителя руководителя Федерального казначейства России Э.А. Исаева состоялось межрегиональное совещание при участии надзорных и юридических подразделений Федерального казначейства, Росфинмониторинга, Минфина России, АНО МУМЦФМ, руководителей саморегулируемых организаций аудиторов, а также ведущих представителей аудиторской отрасли. В режиме видеоконференции в заседании также приняли участие представители территориальных подразделений Казначейства России и Росфинмониторинга, региональные аудиторы.

Ключевой темой совещания явилось повышение уровня участия аудиторского сообщества в работе по ПОД/ФТ с учетом актуальных рисков и угроз ОД/ФТ, а также совместная выработка мер по их нивелированию.

В ходе совещания представителями Росфинмониторинга озвучены мероприятия, проводимые в рамках подготовки к предстоящему 4-му раунду взаимных оценок ФАТФ. Акцентировано внимание представителей бизнес-сообщества на необходимость внедрения комплексных подходов в работе по ПОД/ФТ, основанных на оценке рисков совершения их клиентами операций в целях ОД/ФТ, и своевременному информированию уполномоченного органа о выявленных фактах.

Аудиторскому сообществу представлен Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, как наиболее удобный и технологичный сервис дистанционного взаимодействия уполномоченного органа с субъектами первичного финансового мониторинга, и обращено внимание на необходимость активизации использования аудиторами указанного механизма.

Также обсуждались вопросы обучения аудиторов по тематике ПОД/ФТ, в том числе с привлечением партнеров АНО МУМЦФМ, перспективные изменения действующего антиотмывочного законодательства.

В ходе совещания подняты вопросы повышения качества надзорных мероприятий, основанных на применении риск-ориентированного подхода, в том числе со стороны саморегулируемых организаций аудиторов.

Представителями аудиторского сообщества, надзорного и уполномоченного органа отмечена необходимость разработки дополнительной методологической базы по вопросам ПОД/ФТ, достигнуты договоренности о продолжении работы в данном направлении в рамках созданной рабочей группы Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций Федерального казначейства, в которую вошли представители Росфинмониторинга и профессионального аудиторского сообщества.