18 апреля 2017 г. на площадке Росфинмониторинга состоялось очередное заседание Совета комплаенс – консультативного органа при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. В заседании приняли участие руководители служб внутреннего контроля крупнейших финансовых институтов.

В ходе мероприятия были озвучены приоритетные направления работы Совета комплаенс, результаты и проблемные вопросы информационного взаимодействия между субъектами ПОД/ФТ и Росфинмониторингом за I квартал 2017 года.

Кроме того, в рамках заседания Совета комплаенс были рассмотрены новые схемы подозрительной деятельности, а также возможные меры по нивелированию возникающих рисков ОД/ФТ.

Участники заседания подтвердили важность выстраивания комплексной работы по анализу операций клиента, использования всей доступной информации для оценки его профиля. Реализация гибкого подхода в комплаенс-процедурах позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы в условиях постоянной модификации схем ОД/ФТ и динамичного развития финансовых технологий.

Подводя итоги заседания Руководитель Совета комплаенс, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева поддержала инициативу участников Совета комплаенс по проведению мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения, с привлечением «МУМЦФМ» и Сетевого института в сфере ПОД/ФТ.