16 февраля 2017 года в зале Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу было проведено очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения[1].

В заседании Межведомственной комиссии принял участие депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Ф.Г. Ганиев, представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, МВД России, МИД России, Минфина России, Минюста России, Минобороны России, ФНС России, ФТС России, ФССП России, ФСИН России, Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, ФСТЭК России, ФССП России, Россвязи, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, Банка России, Счетной палаты Российской Федерации, ФКУ Пробирная палата России», ЦИК России и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Данное заседание Межведомственной комиссии было посвящено вопросам подготовки к оценке Российской Федерации в рамках Четвертого раунда взаимных оценок национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2018 году в части осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП).

В ходе работы участники заседания обсудили:

- Итоги самооценки осуществления контрольно-надзорных функций в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП). Выявленные результаты.

- Различные аспекты работы ведомств, осуществляющих контрольно-надзорные функции в отношении установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП).

- Статистические показатели, иллюстрирующие национальную систему ПОД/ФТ в сфере деятельности установленных нефинансовых предприятий и лиц определенных профессий (УНФПП).

Кроме того, были затронуты отдельные аспекты международного сотрудничества и организационные вопросы, касающиеся деятельности Межведомственной комиссии.