В период с 29 января по 3 февраля 2017 года в г. Доха, Катар проходило очередное Пленарное заседание и заседание рабочих групп Группы Эгмонт. Оно стало рекордным по количеству проведенных мероприятий.

Глава ПФР Катара Его Превосходительство Шейх Ахмед Бин Эйд Аль Тхани отметил в своей приветственной речи, что на протяжении последних лет можно отметить постоянный рост влиятельности Группы Эгмонт в глобальной системе ПОД/ФТ. Особую важность деятельности Группы придает тот факт, что в ее рамках разрабатываются типологии и инструментарий, которые поддерживает усилия ПФР в борьбе с преступлениями, связанными с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Общая цель всех ПФР сегодня – искоренить эти явления.

В рамках прошедшего заседания было организовано порядка 26 различных мероприятий – заседания рабочих и региональных групп, обучающие сессии по ключевым вопросам ПОД/ФТ и иные. Их ключевые темы – совершенствование информационного обмена, возвращение иностранных террористов из зон конфликтов, виртуальные валюты, новые финансовые технологии, антикоррупционные усилия государств и иные. Так представители Росфинмониторинга провели обучающую сессию по тематике «Взаимодействие ПФР с национальными правоохранительными органами в расследовании дел по финансированию терроризма». Обучение вызвало большой интерес стороны представителей иностранных ПФР – за два дня его посетили более 100 человек.

Вопрос расширения членства является приоритетным для Группы Эгмонт. На следующем Пленарном заседании рекомендованы к принятию ПФР Кувейта и Судана.

На прошедшем заседании были подведены итоги конкурса на лучшее дело Группы Эгмонт. В нем приняли участие более десяти ПФР, однако судьи среди них определили двух финалистов – Израиль и Колумбия. По итогам прошедшего голосования победа была присуждена ПФР Израиля. В настоящий момент анонсировано начало приема заявок на участие в конкурсе 2017 года, итоги которого будут подведены на следующем Пленарном заседании.

Также в ходе Пленарного заседания прошла презентация нового проекта Группы Эгмонт – центра по совершенствования и лидерства ПФР (ECOFEL). Центр призван поддержать деятельность финансовых разведок в странах, наиболее подверженным преступлениям ОД/ФТ. Также он станет аккумуляционным центром, который будет собирать заявки о нуждах ПФР в части организации обучения и оказания технического содействия. Это позволит повысить уровень профессионализма сотрудников национальных антиотмывочных систем.

Подводя итоги Пленарного заседания, Председатель Группы Эгмонт на 2015 – 2017 гг. Сержио Эспиноза поблагодарил ПФР Катара за организацию мероприятия на самом высоком уровне. Следующее заседание Группы пройдет в июле 2017 г. в Макао.