18 ноября 2016 года в Москве состоялось заседание Совета комплаенс –  консультативного органа при Межведомственной комиссии Росфинмониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В заседании приняли участие свыше 100 участников − руководителей служб внутреннего контроля крупнейших финансовых и нефинансовых организаций, представителей надзорных органов. Мероприятие проходило на площадке Росфинмониторинга, в режиме видеоконференцсвязи были подключены региональные советы комплаенс.

На повестке дня обсуждались вопросы повышения качества информационного обмена, передовые практики организации систем внутреннего контроля в финансовых организациях, а также участия финансовых институтов в национальной оценке рисков финансирования терроризма.

В завершение мероприятия Председатель Совета комплаенс, заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева отметила актуальность участия представителей частного сектора в обсуждении новых индикаторов, признаков и моделей подозрительной деятельности. Это позволит оперативно реагировать на возникающие угрозы в условиях динамичного развития финансовых технологий и постоянной модификации схем ОД/ФТ. На этих вопросах и будет фокусироваться работа Совета комплаенс в ближайшее время.

Информация о Совете комплаенс

Совет комплаенс был создан в июне 2016 года по решению Межведомственной комиссии Росфинмониторинга по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это консультативный экспертный орган, в котором представлены субъекты финансового мониторинга − кредитные и некредитные финансовые организации, организации Почты России, крупнейшие операторы мобильной связи, лизинговые компании.

Целью работы Совета является повышение качества информационного обмена подотчетных организаций с Росфинмониторингом на основе риск-ориентированного подхода.

Советы комплаенс созданы во всех федеральных округах на базе межрегиональных управлений Росфинмониторинга