В период с 7 по 11 ноября 2016 года в г. Нью-Дели, Республика Индия проходило 25-ое Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Заседание прошло под председательством представителя Российской Федерации Ю. А. Чиханчина. Заместителем Председателя Пленарное заседание на период до ноября 2017 г. избрало Ч. Т. Кененбаева (Кыргызская Республика).

С приветственным словом к участникам Пленарного заседания ЕАГ обратился Секретарь департамента по экономическим вопросам Министерства финансов Республики Индия г-н Шактиканта Дас. Он подчеркнул важность РГТФ в реализации стандартов ФАТФ и отметил усилия всех стран Группы в их успешной имплементации, повышении эффективности национальных антиотмывочных систем. Так в Индии сейчас реализуется комплекс мер, направленный на борьбу с фальшивомонетчеством, финансированием терроризма и  коррупцией. Национальное ПФР провело исследование, посвященное связи данных явлений, которое было утверждено участниками заседания.

Основным вопросом на Пленарных заседаниях Группы является рассмотрение отчетов стран о прогрессе национальных систем ПОД/ФТ. На прошедшем заседании было принято решение о снятии Республики Беларусь с процедур мониторинга ЕАГ. Представители Российской Федерации, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана представили информацию о реализуемых изменениях национального законодательства в сфере ПОД/ФТ. 

Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с противодействием деятельности террористических организаций, и призвало все государства-члены к активизации усилий в этой сфере и скорейшей имплементации резолюций Совета Безопасности ООН. При этом участники подчеркнули важность развития тесного взаимодействия между странами, обмена лучшими практиками проведения расследований и их использования в процессе обучения профильных специалистов.

Особый интерес участников вызвали презентации Российской Федерации и Кыргызской Республики. Они посвящены тематике выстраивания механизма выявления лиц, финансирующих терроризм, через формирование профиля (модели) их поведения. Также данными странами были рассмотрены способы налаживания максимально оперативной связи с финансовыми организациями на основе возможностей, предоставляемых порталами ПФР в сети интернет.

В четвертый раз был проведен конкурс на лучшее межведомственное взаимодействие государственных органов при расследовании дел по ПОД/ФТ. На рассмотрение участников были представлены три дела по тематике борьбы с финансированием терроризма и одно дело, посвященное противодействию отмыванию доходов от незаконного оборота наркотиков. По итогам голосования, победителем конкурса стало ПФР Республики Казахстан, втрое и третье место заняли ПФР Республики Таджикистан и Китайской Народной Республики соответственно.  

На полях 25-ой Пленарной недели ЕАГ был подписан Протокол о взаимодействии между Евразийской группой (в лице председателя, представителя Российской Федерации  Ю. А. Чиханчин) и Советом руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ (в лице заместителя председателя, представителя Республики Таджикистан Ф. И. Билолова). 

Следующее Пленарное заседание Группы пройдет в мае 2017 года в г. Бишкеке, Республика Кыргызстан.