Состоялось заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя

Поделиться

Дата публикации: 06.09.2016

В Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Республике Крым и городу Севастополю 31 августа 2016 года состоялось заседание Совета комплаенс-подразделений кредитных организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым и города Севастополя.

В работе заседания под председательством руководителя МРУ Росфинмониторинга Г.Ю. Шатского приняли участие представители Отделений Банка России и Управлений Федеральной налоговой службы России по Республике Крым и городу Севастополю, Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь, а также кредитных организаций, осуществляющих деятельность в регионе.

На заседании рассмотрены вопросы информационного взаимодействия Росфинмониторинга, Банка России, Федеральной налоговой службы России и кредитных организаций, направленного на профилактику и пресечение сомнительной финансовой деятельности в регионе, а также выявление лиц, потенциально связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом.

Особое внимание участниками заседания уделено вопросам комплексной оценки службами внутреннего контроля банков деятельности клиентов с точки зрения выявления и минимизации рисков отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Отмечена актуальность рассматриваемых вопросов в связи с предстоящей в 2018 году оценкой российской «антиотмывочной» системы экспертами ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).

Решением заседания определены направления и формы информационного взаимодействия между ведомствами и банковским сектором, приняты механизмы обмена актуальной информацией, использование которой уполномоченными органами государственной власти позволит минимизировать риски использования финансовой системы Крыма в незаконных целях.