О Программе оценки финансового сектора Российской Федерации Международным валютным фондом совместно со Всемирным банком

Поделиться

Дата публикации: 21.07.2016

13 июля 2016 года на официальном сайте Международного валютного фонда был опубликован Отчет об оценке финансового сектора Российской Федерации.

Росфинмониторинг принял участие в оценочных мероприятиях по Программе оценки финансового сектора Российской Федерации (ФСАП), проведенных миссией Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Оценка системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) в ходе ФСАП носила точечный характер. Экспертами миссии были определены и проанализированы вопросы, связанные с оценкой рисков совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее – риски ОД/ФТ), прозрачностью и бенефициарным владением юридических лиц, публичными должностными лицами, системой направления сообщений о подозрительных операциях и осуществлением надзора в сфере ПОД/ФТ.

По итогам проведения оценочных мероприятий ФСАП, международными экспертами положительно оценена национальная система ПОД/ФТ Российской Федерации, и отмечен большой вклад Росфинмониторинга в повышение эффективности режима ПОД/ФТ.

Миссия также одобрительно отнеслась к предпринимаемым Российской Федерацией шагам по проводимой национальной оценке рисков ОД/ФТ. В частности, это касается недавно утвержденных Президентом Российской Федерации поправок в законодательство, наделивших Росфинмониторинг полномочиями по проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ и направленных на усиление координации компетентных органов и взаимодействия с частным сектором.

При общих положительных итогах оценочных мероприятий ФСАП в части системы ПОД/ФТ, Российской Федерации рекомендовано предпринимать активные действия для дальнейшего совершенствования национальной системы ПОД/ФТ, в частности завершить национальную оценку рисков ОД/ФТ и улучшить эффективность имплементации финансовыми организациями процедур надлежащей проверки клиентов касательно бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, а также предложено обеспечить соразмерность санкций степени тяжести выявляемых нарушений.

На сегодняшний день Росфинмониторингом в рамках компетенции организуется работа по реализации указанных рекомендаций.

Ссылка: https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16231.pdf