О консультациях с частным сектором

Поделиться

Дата публикации: 04.07.2016

28 июня 2016 года в Росфинмониторинге состоялись консультации с частным сектором с участием представителей Банка России, Минкомсвязи, крупных государственных и частных банков, а также операторов мобильной связи и «Почты России», поднадзорных Роскомнадзору.

В своем вступительном слове заместитель директора Росфинмониторинга Г.В. Бобрышева подчеркнула важность регулярных дискуссий между частным сектором и органами государственной власти. Процесс обмена мнениями постоянно эволюционирует, повышая эффективность сотрудничества различных организаций в вопросах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В качестве эксперта перед бизнес-сообществом выступил Дэвид Льюис, исполнительный секретарь ФАТФ, который разъяснил текущие инициативы Группы в области противодействия финансированию терроризма:

«Финансовый сектор является важной, неотъемлемой частью системы ОД/ФТ. Его участники обладают поистине огромным информационным ресурсом о «финансовом поведении» террориста, который надо использовать в полной мере».

Д. Льюис напомнил, что первая встреча с частным сектором состоялась на площадке ФАТФ после парижских терактов прошлого года. И именно тогда стало понятно, что существует ряд проблем в обмене информацией между банками, между ведомствами внутри страны, между странами.

Исполнительный секретарь ФАТФ рассказал, что на пленарном заседании Группы, которое состоялось в Южной Корее, были одобрены результаты исследования по индикаторам риска ФТ, закладывающие базу для последующей разработки унифицированного подхода к вопросу снижения рисков  со стороны частного сектора, в первую очередь крупных банков и иных финансовых организаций. Д. Льюис отметил, что данный документ носит конфиденциальный характер, поэтому ФАТФ будет особенно внимательна к тому, как страны его используют .

Важное место в обсуждении было уделено развитию новых технологий финансовых услуг и управление рисками ОД/ФТ.

Начальник Юридического управления Росфинмониторинга Г.Ю. Негляд в своем выступлении сделал акцент на развитии механизмов идентификации клиентов, в частности, использовании дистанционных технологий с учетом рисков ОД/ФТ.

Подводя итоги Г.В. Бобрышева объявила об образовании Совета комплаенс, который должен стать рабочим органом при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (МВК). Совет будет являться дискуссионной площадкой для обсуждения вопросов повышения качества информационного обмена на основе риск-ориентированного подхода между организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Среди основных задач Совета:          

  • Обсуждение новых форматов работы с частным сектором.
  • Разработка предложений и рекомендаций по операционным вопросам.
  • Участие в консультациях с частным сектором, проводимых Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, участие в данных консультациях.
  • Организация совместных обучающих проектов и экспертных исследований в сфере ПОД/ФТ.