О проведении заседания Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Поделиться

Дата публикации: 30.06.2016

27 июня 2016 года в зале Коллегии Федеральной службы по финансовому мониторингу под председательством директора Службы Ю.А. Чиханчина состоялось очередное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма[1].

В работе Межведомственной комиссии приняли участие представители Администрации Президента Российской Федерации, МВД России, Минфина России, Минпромторга России, Минюста России, ФТС России, ФСИН России, Аппарата Совета Безопасности Российской Федерации, ФСТЭК России, ФССП России, ФСБ России, Россвязи, ФНС России, Роскомнадзора, фку «Пробирная палата России», Банка России, Счетной палаты Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации и Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Также на заседании присутствовал исполнительный секретарь Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Дэвид Льюис, который выступил перед собравшимися по основным направлениям работы ФАТФ, а также рассказал о целях и задачах организации.

В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:

1. О реализации Плана подготовки Российской Федерации к четвертому раунду взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.

2. О задачах ведомств, входящих в состав МВК, в сфере функционирования системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Об участии представителей ведомств, входящих в состав МВК, в работе сессий ФАТФ.

2.1. О задачах ФНС России в рамках функционирования российской системы ПОД/ФТ. Об участии представителей ФНС России в работе сессий ФАТФ.

2.2. О задачах МВД России в рамках функционирования российской системы ПОД/ФТ. Об участии представителей МВД России в работе сессий ФАТФ.

3. Об основных результатах пленарной сессии ФАТФ в г. Пусане (Республика Корея).

4. О рассмотрении предложений по изменению законодательства Российской Федерации, направленных на совершенствование практики выявления и расследования преступлений по легализации преступных доходов, мер по конфискации имущества и обеспечению возмещения ущерба по уголовным делам указанной категории.

5. О деятельности Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

6. Разное.

О создании «Совета комплаенс» при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 


[1] Текст Протокола заседания доступен для просмотра в разделе «Взаимодействие и координация»;