Об участии в Ежегодном микрофинансовом форуме «Сила МФО в Единстве»

Поделиться

Дата публикации: 06.06.2016

2 июня 2016 года представитель Росфинмониторинга выступил на Ежегодном микрофинансовом форуме «Сила МФО в Единстве», проводимом СРО МФО «ЕДИНСТВО», при участии представителей Банка России и профессионального сообщества.

В рамках форума обсуждались текущие проблемы профессиональной деятельности микрофинансовых организаций, перспективы развития отрасли, усиление контроля со стороны мегарегулятора, направленного на избавление от «мертвых» и недобросовестных участников рынка.

Росфинмониторинг акцентировал внимание на необходимости повышения качества исполнительской дисциплины по линии ПОД/ФТ, особенно в части идентификации клиентов и их бенефициаров. В условиях повышенной террористической активности в мире особую значимость приобретает усиление работы по линии противодействия финансированию терроризма, подразумевающее своевременное выявление среди своих клиентов лиц террористической/экстремистской направленности, запрет на предоставление денежных средств указанным лицам и оперативное информирование уполномоченного органа о принятых мерах.

Также в ходе форума обсуждалась проблематика выявления бенефициарных владельцев клиентов. Представитель Росфинмониторинга отметил, что в настоящее время в Государственной думе находится законопроект, разработанный Росфинмониторингом совместно с заинтересованными государственными органами, обязывающий российских юридических лиц раскрывать информацию о своих бенефициарах, а также предусматривающий ответственность за отсутствие такой информации.

Данный закон безусловно облегчит работу субъектов первичного финансового мониторинга по выявлению бенифициаров владельцев своих клиентов и снизит нагрузку на бизнес, а формируемый в перспективе реестр бенефициаров обеспечит должное исполнение требований ФАТФ.