О заключении соглашения между Росфинмониторингом и Управлением по борьбе с отмыванием денег Таиланда

Поделиться

Дата публикации: 19.05.2016

С целью усовершенствования юридической основы для дальнейшего взаимодействия, а также в связи с принятием Федерального закона №134-ФЗ от 28.06.201, вносящего изменения в российское национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ и учитывающего положения новой редакции Рекомендаций ФАТФ, 18 мая 2016 года в г. Санкт-Петербурге было подписано обновленное Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Королевство Таиланд) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включающее также положения о налоговых и таможенных предикатных преступлениях.

От Росфинмониторинга Соглашение подписал директор Службы Ю.А. Чиханчин, от Управления по борьбе с отмыванием денег Таиланда – генеральный секретарь финансовой разведки Таиланда, полковник полиции – Сиханат Прайонрат.

Документ предполагает долговременное взаимодействие, в том числе на стадии сбора, обработки и анализа находящейся в распоряжении сторон информации в профильной сфере.