Об участии директора Федеральной службы по финансовому мониторингу в миссии высокого уровня в городе Астана (Казахстан)

19 мая 2015 года директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин принял участие в миссии высокого уровня в городе Астана (Казахстан). Целью визита стало совместное объединение усилий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также синхронизация работы по линии ПОД/ФТ.

Глава Росфинмониторинга провел рабочую встречу со спикером К.К. Джакуповым, а также вице-спикером Мажилиса, руководителем фракции «Нур Отан» Д.Н. Назарбаевой.

Д.Н. Назарбаева : "Я надеюсь на то, что наши взаимоотношения дальше будут укрепляться. Особенно в плане законодательной, законотворческой работы, чтобы гармонизировать законодательство на пространстве Евразийского экономического союза. И хочу поблагодарить наших коллег из России за то, что помогаете нам обойти те ошибки и подводные камни, об которые, наверное, Вы сами по ходу становления своей Службы неоднократно спотыкались. Я считаю, что это очень хорошее и полезное дружеское участие".

Главной темой встречи стали вопросы противодействия незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма, прежде всего, на законодательном уровне. Собеседники подчеркнули важность обеспечения прозрачности финансовых потоков, особенно в условиях активизации деятельности международного терроризма.

Ю.А. Чиханчин посетил Мажилис Парламента Республики Казахстан, где рассказал депутатам об опыте России по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, об особенностях становления и развития российской финансовой разведки, сферах деятельности, применяемом инструментарии, формате взаимодействия с другими государственными органами. Особый акцент был сделан на национальной оценке рисков и направлениях международного сотрудничества.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу провел рабочие встречи с Премьер - Министром Республики Казахстан К.К. Масимовым, министром финансов Республики Казахстан Б.К. Султановым и Председателем Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан Б.Ш. Таджияковым, где особое внимание уделил укреплению отношений России и Казахстана на международных площадках. Глава Росфинмониторинга отметил актуальность приведения нормативно-правовой базы международным стандартам, а также совершенствование информационного обмена информацией. Собеседники сошлись во мнении, что это имеет особое значение в условиях ЕАЭС.

Ю.А. Чиханчин: "Сегодня систему обмена информацией нужно совершенствовать. Мы предлагаем создать систему в рамках Евразийского экономического союза, свою замкнутую систему в 5 странах. На наш взгляд, в первую очередь, мы должны выстроить прозрачность финансовых институтов и прозрачность финансовых операций. Также важным моментом является приведение наших нормативных актов к близкоподобным".

Глава Росфинмониторинга высоко оценил уровень казахстанско-российских отношений в целом и в сфере борьбы с экономической преступностью, в частности. По итогам переговоров стороны выразили заинтересованность в обмене опытом в сфере противодействия экономической преступности, а также была достигнута договоренность о расширении сотрудничества в дальнейшем.