О визите делегаций государств – участников объединения БРИКС в Росфинмониторинг

23 - 24  апреля 2015 года в Москве на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга прошла встреча делегаций государств – участников объединения БРИКС в ФАТФ для обсуждения актуальных вопросов подготовки к очередному раунду взаимных оценок национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также координации позиций на международных площадках.

В рамках консультаций для профильных экспертов был проведен круглый стол «Национальная оценка рисков в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В ходе заседания глава Российской финансовой разведки Ю.А. Чиханчин рассказал участникам объединения БРИКС о работе Службы, сферах деятельности, применяемом инструментарии, формате взаимодействия с другими государственными органами, направлениях международного сотрудничества.

Исходя из того, что актуальность межгосударственного сотрудничества в рамках объединения БРИКС находится в повестке для работы всех участвовавших в мероприятиях государств, их финансовых разведок, правоохранительных и регулирующих органов, а также то, что мировое экономическое развитие влечет за собой активизацию криминальных проявлений в сфере легализации преступных доходов и финансирования терроризма, по итогам встречи принято решение продолжить совместную работу на площадках ФАТФ, региональных групп по ее типу и других профильных международных форумах.

Руководствуясь логикой активизации сотрудничества с партнерами по БРИКС, Росфинмониторинг в ходе Пленарного заседания ФАТФ в Париже в феврале 2015 года обеспечил подписание первого документа БРИКС в антиотмывочной сфере - Меморандума о взаимопонимании между сетевым Институтом в сфере ПОД/ФТ и Ассоциацией бизнес-школ государств – участников БРИКС (ABBS). Также в феврале был принят ряд решений, касающихся проработки возможностей организации  совместных семинаров экспертов для обмена опытом по координации и взаимодействию, проблематике проведения национальной оценки рисков и разработке совместных обучающих программ.

Также участники объединения БРИКС встретились с коллективом Росфинмониторинга,  в том числе при помощи видеоконференцсвязи с представителями Межрегиональных ведомств и экспертами в сфере ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы, связанные с историей создания, становления и основных механизмах работы ПФТ Индии, Бразилии, Китая и Южно-Африканской Республики.