Об участии в 47-й сессии МАНИВЭЛ

Дата публикации: 23.04.2015

Правительственная делегация под руководством заместителя директора Росфинмониторинга В.И. Глотова приняла участие в прошедшей 14 – 17 апреля 2015 года 47-й пленарной сессии Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ).

С учетом сложившейся международной обстановки приоритетное внимание на заседании было уделено теме противодействия финансированию терроризма. В своем вступительном слове Директор Департамента Совета Европы по информированию общества и мерам борьбы с преступностью Ян Клайссен представил план действий СЕ на 2015-2017 в области  борьбы  с экстремизмом и радикализмом, ведущими к терроризму. План призван способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства в этой сфере и стимулировать его эффективную имплементацию. Он также предусматривает содействие  государствам-членам в скорейшем присоединении к международным механизмам Совета Европы, в частности Варшавской Конвенции, а также разрабатываемого дополнительного Протокола к Конвенции СЕ по противодействию терроризму, касающегося использования иностранных террористов-боевиков.

Особое внимание заслуживает представленная  Европейским Союзом информация о ходе принятия так называемой 4-й Директивы ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма. В соответствии с проектом документа в каждой стране ЕС планируется создать национальный реестр конечных бенефициарных собственников компаний. Полный доступ к реестру должны получить уполномоченные органы стран-членов ЕС. Остается открытым вопрос о доступе к других стран. Новая Директива также  отменяет существование  так называемого «белого» списка стран, системы ПОД/ФТ которых эквивалентны требованиям ЕС.  

В штатном режиме прошло обсуждение отчета о взаимной оценке Черногории. В связи с выявленными существенными недостатками страна поставлена на процедуру усиленного мониторинга в рамках МАНИВЭЛ и уже в июне с.г. будет рассматриваться Рабочей группой ФАТФ по обзору международного сотрудничества как потенциальный кандидат в «черный» список.

По итогам рассмотрения доклада  Боснии и Герцеговины в связи с уже хроническим отсутствием прогресса в устранении недостатков национального режима ПОД/ФТ принято решение о направлении «досье» этой страны на мониторинг в ФАТФ, что означает ее включение в «серый» список в июне с.г.

Также были заслушаны ответы о прогрессе в совершенствовании национальных систем ПОД/ФТ Андорры, Грузии, Литвы, Мальты, Польши, Сан-Марино, Словении и Чехии.

На «полях» заседания состоялся ряд двусторонних встреч. Проведены переговоры по актуальным вопросам профильного сотрудничества с ПФР Кипра, Словении и Эстонии. Подписано Соглашение о взаимодействии в сфере ПОД/ФТ с финансовой разведкой Азербайджана.

Следующее пленарное заседание запланировано в Страсбурге на сентябрь 2015 года.