РБК. 4 июня 2014 года

В 2013г. из России было незаконно выведено $26 млрд, то есть в полтора раза меньше, чем годом ранее, сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин. Одним из успехов борцов с криминальным оттоком капитала он назвал резкое снижение объема денег, выведенных по так называемой белорусско-казахской схеме, сообщает агентство "Прайм".

"Деньги выводились из Российской Федерации против товаров, которые якобы поступают к нам с территории Таможенного союза, где не существует таможенного контроля, декларирования. Мы совместно с правоохранительными органами разбирались по этим вопросам", - отметил зампред ЦБ.

По словам Скобелкина, в 2012 г. из России по таким схемам было выведено $26,5 млрд, в 2013 г. - $21,8 млрд, а в первом квартале 2014 г. - $100 млн.

Он также отметил, что в 2013 г. заметно сократился вывод капитала по схемам обналичивания. Если в 2012 г. в РФ было обналичено порядка 2,6 млрд руб., то уже в 2013 г. объемы обналички сократились до 1,7 млрд руб.

Напомним, что в июне 2013 г. тогдашний глава банка России Сергей Игнатьев заявил, что в 2010-2012 гг. сеть фирм-однодневок незаконно вывела из России как минимум 760 млрд руб., а незаконно обналичено - как минимум 21 млрд руб.

Ранее тот же Игнатьев сообщал, что ЦБ в 2012г. выявил подобные операции на $49 млрд, в первую очередь - с участием фирм-однодневок.

Сменившая Игнатьева на посту главы ЦБ Эльвира Набиуллина приняла решение о создании списка российских компаний - участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в незаконном выводе средств за границу и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.

В разосланном в банки письме компании были разделены на две группы. К первой отнесены компании, каждой из которых иностранные контрагенты задолжали 80% суммы платежей по контрактам. Во вторую входят предприятия, долг нерезидентов перед каждым из которых составляет 20-80% общей суммы договоров.

Набиуллина указывает, что кредитные организации вправе отказывать компаниям из первой группы в заключении договора банковского счета, а также в проведении операций. Предприятия второй группы банки должны взять на повышенный контроль - сведения об операциях этих компаний должны направляться в Росфинмониторинг.