Состоялся семинар по подготовке к взаимной оценке России по линии ФАТФ для Дальневосточного федерального округа

3-4 сентября 2018 г. на площадке Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск) состоялся региональный семинар по подготовке участников национальной системы ПОД/ФТ к взаимной оценке ФАТФ.

Мероприятие было организовано Федеральной службой по финансовому мониторингу, Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга, Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Дальневосточному федеральному округу и Тихоокеанским государственным университетом.

В ходе семинара были рассмотрены результаты прошедших оценок стран, ключевые измерители эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга, реализация риск-ориентированного подхода в контрольной деятельности и вопросы межведомственной координации, форматы и лучшие практики взаимодействия с частным сектором.

Также с участием представителей финансовых и нефинансовых организаций состоялась интерактивная деловая игра по моделированию и управлению рисками ОД/ФТ в деятельности субъектов ПОД/ФТ с учетом результатов национальной и секторальных оценок рисков.