Состоялся семинар по подготовке к взаимной оценке России по линии ФАТФ для Северо-Кавказского федерального округа

Дата публикации: 07.09.2018

5 сентября 2018 г. под эгидой Международного учебно-методического центра финансового мониторинга проведен региональный семинар по подготовке специалистов национальной системы ПОД/ФТ в Северо-Кавказском федеральном округе (г. Ессентуки) к взаимной оценке ФАТФ.

В ходе семинара были рассмотрены актуальные вопросы надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, совершенствования механизмов бесконтактного контроля, профилактических мероприятий и межведомственного взаимодействия.

Отдельное внимание в рамках мероприятия было уделено теме взаимодействия с частным сектором, обратной связи и оценки эффективности работы субъектов первичного финансового мониторинга.

Кроме того, с участниками семинара была проведена деловая игра в режиме моделирования интервью с экспертами ФАТФ.