25 мая 2017 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу совместно с Волго-Вятской государственной инспекцией пробирного надзора, при участии представителя Центрального аппарата Росфинмониторинга, проведен семинар-совещание организаций/индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, посвященный совершенствованию системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

В ходе семинара-совещания были освещены следующие вопросы:

  • Оценка национальной «антиотмывочной системы» международным сообществом в лице выездной миссии группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег – ФАТФ;
  • Типовые нарушения законодательства о ПОД/ФТ, выявляемые Волго-Вятской государственной инспекцией пробирного надзора;
  • Повышение уровня законопослушности в области ПОД/ФТ;
  • Основные проблемные вопросы, возникающие у ювелирного сектора при реализации требований законодательства о ПОД/ФТ.

В семинаре приняли личное участие порядка 60 организаций и индивидуальных предпринимателей, а посредством вебинара более 200 организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.